证券代码：000100          证券简称：TCL 科技             公告编号：2021-080

                              TCL 科技集团股份有限公司
                         2021 年第三次临时股东大会决议公告

             TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
         和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

       本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日（星期二）下午 2:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 6 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 7 月 6 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 6 日下午 3:00 的任意时间；

3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议

室；

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5.召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；

6.主持人：公司副董事长梁伟华先生；

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东（代理人）共计      254   人，代表股份    1,890,756,717    股，占有表决权总股份的
13.99 %（截至股权登记日，公司总股本为        14,030,788,362   股，其中公司已回购的库存股份
数量为     514,383,151 股，该等股份不享有表决权）。

       其中，现场投票的股东（代理人）   26    人，代表股份     1,011,734,600   股，占有表决

权总股份的 7.49 %；通过网络投票的股东共计         228   人，代表股份   879,022,117     股，占

有表决权总股份的     6.50 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督

了本次会议。

四、提案审议和表决情况
议案 1.00：关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票并调整回购价格的议案
      同意     1,889,758,317 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9472 ％；
      反对           883,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权     0.0467 ％；
      弃权           114,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权     0.0061 ％；
           其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意         1,145,471,322 股， 占出席会议中小投资者所持表决权         99.9129 ％；
反对               883,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0771 ％；
弃权               114,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0100 ％；

议案 2.00：关于审议 TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）（草
案）的议案
      同意     1,704,964,865 股， 占出席会议所有股东所持表决权 90.1798 ％；
      反对       185,502,973 股， 占出席会议所有股东所持表决权 9.8117 ％；
      弃权           159,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0085 ％；
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意          960,806,849 股， 占出席会议中小投资者所持表决权       83.8057 ％；
反对          185,502,973 股， 占出席会议中小投资者所持表决权       16.1804 ％；
弃权               159,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权        0.0139  ％；

议案 3.00：TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）管理办法
      同意    1,705,007,465 股， 占出席会议所有股东所持表决权 90.1821 ％；
      反对      185,499,173 股， 占出席会议所有股东所持表决权 9.8115 ％；
      弃权          121,100 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0064 ％；
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意          960,849,449 股， 占出席会议中小投资者所持表决权       83.8094 ％；
反对          185,499,173 股， 占出席会议中小投资者所持表决权       16.1800 ％；
弃权              121,100 股， 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0106  ％；

议案 4.00：关于提请股东大会授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划（第一期）相关
事宜的议案
      同意    1,703,988,769 股， 占出席会议所有股东所持表决权 90.1221 ％；
      反对      186,636,448 股， 占出席会议所有股东所持表决权 9.8710 ％；
      弃权          131,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0070 ％；
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意          959,701,774 股， 占出席会议中小投资者所持表决权       83.7093 ％；
反对          186,636,448 股， 占出席会议中小投资者所持表决权       16.2792 ％；
弃权              131,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0115  ％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、王莹
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合
法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。



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                                                              2021 年 7 月 6 日