证券代码：000100          证券简称：TCL 科技            公告编号：2022-069

                    TCL 科技集团股份有限公司

              第七届董事会第二十一次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第二十一次会议于 2022 年 7 月 4 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 7 月 6
日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于对外投资的议
案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资的
公告》。
    二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于董事会提议向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 7 月 22 日下午 14：30 在深圳市南山区中山园路 1001
号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室召开本公司 2022 年第二次临时股
东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
    1、关于《公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）（草案）》的议案；
    2、关于《公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）管理办法》的议案；
    3、关于提请股东大会授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划（第二
期）相关事宜的议案；
    4、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 7 月 6 日