证券代码：000100         证券简称：TCL 科技            公告编号：2022-084

                     TCL 科技集团股份有限公司

              2021-2023 年员工持股计划（第二期）

                        持有人会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021-2023 年员工持股计划
（第二期）（以下简称“本期持股计划”）持有人会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯
方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及持股计划的
规定。会议审议通过如下议案：
    一、关于设立公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）管理委员会的议案
    根据公司《2021-2023 年员工持股计划（第二期）草案》和《2021-2023 年员
工持股计划（第二期）管理办法》等有关规定，本期持股计划设立管理委员会，
代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主
任 1 名。管理委员会委员的任期为本期持股计划的存续期。
    二、关于选举公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）管理委员会委员的
议案
    选举傅和平女士、习文波先生、李丽娜女士、吴岚女士、张媛媛女士为本期
持股计划管理委员会委员。上述委员未在公司第一大股东单位担任职务；不是持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不
存在关联关系。
    三、关于授权公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）管理委员会办理与
本期持股计划相关事宜的议案
    为保证本期持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本期持股计划相关事宜，
具体授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督本期计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
   （4）代表本期计划对外签署相关协议、合同；
   （5）管理本期计划利益分配；
   （6）决策本期计划份额转让、被强制转让份额的归属；
   （7）办理本期计划份额簿记建档、变更和继承登记；
   （8）依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
   （9）修订持股计划管理办法；
   （10）持有人会议授权的其他职责。
   本授权自公司本期持股计划第一次持有人会议批准之日起至本期持 股计划
终止之日内有效。


   特此公告。




                                           TCL 科技集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 8 月 5 日