证券代码：000100            证券简称：TCL 科技         公告编号：2022-111
债券代码：124017            债券简称：TCL 定转 2


                      TCL 科技集团股份有限公司

                  关于“TCL 定转 2”停止转让的公告

     TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1、“TCL 定转 2”当前转股价格为 4.10 元/股，转股期起止日期：2021 年 5
月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
     2、截至 2022 年 11 月 29 日收市后仍未转股的“TCL 定转 2”，公司将以
100.10 元/张（含息税）的价格兑付本金及利息。
     3、2022 年 11 月 24 日为“TCL 定转 2”的最后一个可转让日，自 2022 年
11 月 25 日起停止转让，在停止转让后、转股期结束前仍可以依据约定的条件申
请转股。


     TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）“TCL 定转 2”转股期将
于 2022 年 11 月 29 日结束，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》等有关规定，现将“TCL 定转 2”即将停止转让的事项
提示如下：
     一、“TCL 定转 2”基本情况
     1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，公司向武汉
光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及
支付现金购买相关资产。同时，向特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，
募集配套资金总额为 260,000 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为
256,827.36 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《TCL 科技集团股
份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》（大 华验字
[2020]000676 号）。
     2、“TCL 定转 2”具体情况如下：
 定向可转债简称         TCL 定转 2
定向可转债代码         124017

发行结束之日、到期日   2020 年 11 月 30 日、2022 年 11 月 29 日

                       自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
转股期
                       日止，即 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日

票面利率及付息日       当前票面利率 0.1%，债券付息日 2022 年 11 月 30 日

当前转股价格           当前转股价格 4.10 元/股

    二、“TCL 定转 2”停止转让说明
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等有关规定，TCL 定转 2 将自转股期结束前的第 3 个交易日起停止转让。
    “TCL 定转 2”转股期将于 2022 年 11 月 29 日结束，因此按照规定“TCL
定转 2”自 2022 年 11 月 25 日起停止转让。“TCL 定转 2”持有人在停止转让
后、转股期结束前仍可以依据约定的条件申请转股。
    三、其他说明
    公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体战略。半导体显
示领域，随着半导体显示行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善，主
要产品价格已企稳回升；同时公司长期看好显示产业作为数字时代的核心信息载
体和主要交互界面的发展趋势及价值，随着头部企业技术优势和规模效应不断增
强，产业集中度提升，投资回报率将逐步修复。新能源光伏领域，全球能源结构
加速转型推动光伏行业需求爆发式增长，公司新能源光伏业务板块紧抓行业发展
机遇，持续全面推进制造升级与工业 4.0 水平提升，先进优势产能加速投产、工
艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。
    公司将坚定以全球领先为发展战略，加强风险管控，持续推动半导体显示、
新能源光伏和半导体材料两大核心主业相对竞争力提升，加速成为全球领先的科
技集团。
    四、咨询联系
    1、主承销券商：中信证券股份有限公司
    联系电话：0755-23835239
    2、发行人：TCL 科技集团股份有限公司
    联系电话：0755-33311668


    特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
                   董事会
        2022 年 11 月 20 日