TCL 科技集团股份有限公司
                         2022 年度独立董事述职报告

       我们作为TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上
市规则》《TCL科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定
和要求，尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会，
认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益的角
度对公司的战略思路、技术发展、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，
对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体投资者的利益。
现将2022年度的主要工作情况报告如下：

       一、出席会议和投票情况

       2022年度，公司共召开13次董事会，会议的召集召开程序符合法律法规规定，
合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。经认真审议，
我们对2022年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

                          独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                        是否连续
              本报告期 现场出席      以通讯方   委托出席
 独立董事姓                                                缺席董事     两次未亲 出席股东
              应参加董 董事会次      式参加董   董事会次
       名                                                  会次数       自参加董 大会次数
              事会次数      数       事会次数     数
                                                                        事会会议
干勇                13           1         12          0            0         否        0
陈十一              13           1         12          0            0         否        0
万良勇              13           1         12          0            0         否        3
刘薰词              13           2         11          0            0         否        3

       二、发表独立董事意见情况：

       报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：




                                            1
    发表时间                                      事项                          意见类型


2022 年 1 月 21 日   《关于子公司增资扩股暨关联交易》                             同意


2022 年 3 月 18 日   《关于 2022 年回购部分社会公众股份》                         同意

                     《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》《关于延长公
                     司 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
2022 年 4 月 13 日                                                                同意
                     《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年非公
                     开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
                     《关于续聘会计师事务所的议案》《2021 年度内部控制评价
                     报告的议案》《本公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关
                     于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于
                     2022 年日常关联交易预计情况的议案》《关于与深圳聚采供
                     应链科技有限公司 2022 年度关联交易的议案》《关于 2022
                     年度日常关联租赁的议案》《关于 TCL 科技集团财务有限公
                     司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<
2022 年 4 月 27 日   金融服务协议>的关联交易议案》《关于开展应收账款保理业        同意
                     务暨关联交易的议案》《关于为关联方尚未到期担保业务继
                     续提供担保的议案》《关于 2022 年度为子公司提供担保的议
                     案》《关于 2021 年度证券投资理财情况的专项说明的议案》
                     《关于 2022 年证券投资理财相关事项的议案》关于 TCL 科
                     技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司
                     控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说
                     明》《关于 2021 年度开展的金融衍生品交易》。
                     《关于调整 2021-2023 年员工持股计划（第一期）方案》
2022 年 5 月 31 日                                                                同意
                     《2021-2023 年员工持股计划（第二期）（草案）》。

2022 年 6 月 24 日   《关于转让合伙企业财产份额暨关联交易》                       同意

                     《关于控股子公司 TCL 中环认购 Maxeon Solar Technologies,
2022 年 8 月 12 日                                                                同意
                     Ltd.可转债暨关联交易》
                     《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议
                     案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情
2022 年 8 月 26 日                                                                同意
                     况的专项说明》《关于 2022 年上半年开展的金融衍生品交
                     易》。
2022 年 12 月 12     《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额》
                                                                                  同意
       日            《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金》
                     《关于增补第七届董事会董事的议案》《关于聘任公司高级
2022 年 12 月 23
                     管理人员》《关于子公司 TCL 华星增加“星居计划”员工住        同意
       日
                     房无息贷款额度的议案》

   三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
   （一）认真履行董事会专业委员会委员职责

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    1、审计委员会履职情况
    作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董
事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公
司 2022 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 3 次审计委员会，对
公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
    2、薪酬与考核委员会履职情况
    作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
要求，积极了解公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议通过了
《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整<公司 2021-
2023 年员工持股计划（第一期）方案>及管理办法的议案》、《关于<公司 2021-
2023 年员工持股计划（第二期）（草案）>的议案》《关于<公司 2021-2023 年员工
持股计划（第二期）管理办法>的议案》。
    3、提名委员会履职情况
    作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相
关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，
向董事会提名合格人选。提名委员会召开会议 2 次，审议通过了《关于增补第七
届董事会非执行董事的议案》《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
    4、战略委员会
    作为战略委员会委员，严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》履行相
关职责，深入了解公司经营状况，就重大投资融资决策与公司管理层进行沟通，
对公司日常经营与战略发展提出切实可行的建议。战略委员会召开会议 2 次，审
议通过了《2021 年环境、社会及治理报告的议案》和《关于使用募集资金置换先
期投入募投项目自筹资金的议案》。
    （二）考察和建议
    2022 年度，我们利用参加股东大会、董事会及其他机会，对公司进行了多次
现场考察，并与管理层进行了深入沟通。我们对公司的生产经营情况、财务状况、
内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况进行了解并持续
跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司
跟踪完善内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境


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变化并做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
       （三）对公司治理结构及经营管理的调查
       2022 年度，对董事会会议审议决策的重大关联交易议案，我们都事先对公
司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、
审慎地行使表决权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、
管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、
业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情
况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维
护公司和股东的利益。
       （四）其他
       对公司 2022 年度监管部门现场检查情况我们进行了关注和了解，督促公司
不断提升治理水平，持续加强法律法规学习。

       四、其他工作情况
       （一）无提议召开董事会的情况；
       （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
       （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
       2022年，我们一直关注公司内部控制执行情况，关注公司财务数据和指标的
变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了自己应尽的责任。
       2023年，我们将继续本着勤勉尽职的态度，加强与公司董事、监事以及管理
团队的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性、公
司稳健经营、促进业绩提升做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。




独立董事：
干勇         陈十一    万良勇    刘薰词
2023 年 3 月 30 日




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