证券代码：000100          证券简称：TCL 科技           公告编号：2023-012

                    TCL 科技集团股份有限公司

               第七届监事会第十九次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第十九次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 3 月 30
日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年
度监事会工作报告的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022 年度监事会
工作报告》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年
度财务报告的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度
财务报告》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年
度报告全文及摘要的议案》。
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号—年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司编制的 2022 年年度
报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
    (1)公司 2022 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
    (2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的规定，所包含的信息反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度
报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
       本议案将提交公司股东大会审议。
       四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事
务所的议案》。
       详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计
师事务所的公告》。
       本议案将提交公司股东大会审议。
       五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年度内部控制
评价报告的议案》。
       经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，
对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年度内
部控制评价报告》。
       六、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年度利
润分配及资本公积转增股本的预案》。
       （1）公司利润分配及资本公积转增股本预案
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888 号]，
公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,131 万元，归属于上市公
司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821 万元。2022 年末母公司报表可供
股东分配的利润为人民币 1,641,605 万元，合并报表可供股东分配的利润为人民
币 1,948,673 万元；2022 年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民
币 1,771,101 万元。
       基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，
维护全体股东的长期利益，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：以 2023 年 3 月 30 日公司股本 17,071,891,607 股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本变更为 18,779,080,767 股。本
年度不进行现金分红，不送红股。
     若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转
增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。
     （2）2020-2022 年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因
     ①2020-2022 年现金分红情况
                                                                                                  单位：亿元

                                         现金分红占归                     回购金额占   现金分红总额      现金分红总
              现金分红                                    回购股份金
  分红年度                 归母净利润    母净利润的比                     归母净利润    （含其他方       额占归母净
                金额                                          额
                                              率                            的比例         式）          利润的比率

  2020 年          16.26         43.88             37%               0           0%           16.26            37%

  2021 年          20.50        100.57             20%             6.29          6%           26.79            27%

  2022 年           0.00          2.61             100%            5.03        106%               5.03        192%

    合计           36.76        147.07                         11.32                          48.07

 最近三年累计现金分红总额/最近三年内年均归属于上市公司普通股股东的净利润                                       98%

    注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等规定关于现金分红
的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购
股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

     本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等相
关规定和要求。
     ②2022 年度未进行现金分红说明
     TCL 科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源
光伏和半导体材料为核心主业。2022 年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底
部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺
寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握
产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业
务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，
更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分
红股，以资本公积金每 10 股转增 1 股。
     本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提
出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优
化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情
形。

       监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，同意
该预案。
       本议案将提交公司股东大会审议。

       七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2022 年环境、社会
及治理报告的议案》。
       详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年环境、
社会及治理报告》。


       特此公告。




                                                TCL 科技集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2023 年 3 月 30 日