证券代码：000156                  证券简称：华数传媒           公告编号：2019-006


                    华数传媒控股股份有限公司
                   关于部分募投项目延期的公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开
的第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，现将具体情况公告如下：
       一、募集资金投资项目基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发
行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验
资报告》验证。
       公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。
       依据公司 2014 年 9 月 30 日发布的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
本次募集资金投资的项目情况如下：

                                                   投资总额    募集资金投资金额
序号                   项目名称
                                                   （万元）        （万元）
 1               媒资内容中心建设项目             151,500.00      151,500.00

 2       “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目    111,000.00      111,000.00

 3                   补充流动资金                      -          388,159.88

                           合计                                   650,659.88


       二、募集资金实际使用情况（截至 2018 年 12 月 31 日）


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                               募集资金计       募集资金累                   项目达到预定
序                                                             募集资金
             项目名称          划投资总额       计投入金额                     可使用状态
号                                                             投资进度
                                 （万元）       （万元）                         日期
1      媒资内容中心建设项目    151,500.00        69,437.58      45.83%      2019 年 1 月 1 日
       “华数 TV”互联网电视
2                              111,000.00        12,403.04      11.17%      2019 年 1 月 1 日
         终端全国拓展项目
3          补充流动资金        388,159.88       111,090.57      28.62%              -

注：募集资金累计投入金额数据未经审计

       三、本次募投项目延期的具体情况
       本次延期的募投项目为“媒资内容中心建设项目”和“‘华数 TV’互联网电
视终端全国拓展项目”，募投项目延期情况如下：

                                            调整前项目达到预定      调整后项目达到预定
序号                项目名称
                                              可使用状态日期          可使用状态日期
 1            媒资内容中心建设项目              2019 年 1 月 1 日        2021 年 1 月 1 日
        “华数 TV”互联网电视终端全国拓
 2                                              2019 年 1 月 1 日        2021 年 1 月 1 日
                     展项目

       四、本次募投项目延期的原因
       （一）媒资内容中心建设项目
       该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容
版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影
视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版
权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业
监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险
凸显。因此，近两年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资
进度。
       （二）“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目
       因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视
业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目
11.1 亿元投资金额中，其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公
司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为
自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投
资。

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    公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网
电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可
能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联
网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。后续，公司将针对该项
目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
    鉴于以上两个募投项目现均无法在 2019 年 1 月 1 日达到预定可使用状态，
经公司审慎研究后对项目建设进度规划进行了调整，拟将该项目达到预定可使用
状态日期由原定 2019 年 1 月 1 日延至 2021 年 1 月 1 日。
       五、本次募投项目延期对公司经营的影响
       公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公
司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益
的情形。公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定以及公司内部制度，科
学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最
大化。
       六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见
       1、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的
实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在
变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事
项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延
期。
       2、监事会意见
    监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，
不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司
股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。
       3、保荐机构意见
       保荐机构发表的核查意见：


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    经核查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和
投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必
要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，湘财证券
对华数传媒及全资子公司部分募投项目延期事宜无异议。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见；
    3、第九届监事会第二十一次会议决议；
    4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部
分募投项目延期的核查意见。
    特此公告。




                                              华数传媒控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 1 月 31 日




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