证券代码：000158        证券简称：常山北明       公告编号：2018-071

            石家庄常山北明科技股份有限公司
               董事会七届一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届

一次会议于 2018 年 10 月 16 日以邮件、传真和专人送达方式发出通

知，于 2018 年 10 月 19 日下午在公司会议室召开。应到董事 11 人，

实到 9 人。非独立董事李锋先生因公出差，委托非独立董事应华江先

生出席会议并代行表决权；非独立董事白彦春先生因公出差，委托非
独立董事徐卫波先生出席会议并代行表决权。与会董事一致推举肖荣

智董事主持会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

     一、审议通过关于选举公司董事长的议案

     选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起

三年。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过关于选举公司副董事长的议案

     选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起

三年。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议

案

     公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：
       1、战略委员会。委员：李锋、肖荣智、应华江、王惠君、白彦

春、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：

曹金霞、王哲。

       经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委

员。

       2、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、李

质仙、孟梓。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应

华江、李瑞平。

       3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。

审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：池俊平、王哲。

       4、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、李
锋、袁宗琦、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：

李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

       聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

       经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为

证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过关于聘任副总经理的议案

       经总经理提名，聘任薛建昌、刘辉、何长青、童庆明、咸勇、马
晓峰、石民为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过关于聘任总会计师的议案

    经总经理提名，聘任曹金霞女士为公司总会计师，任期自董事会

聘任之日起三年。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过关于聘任总工程师的议案。

    经总经理提名，聘任薛建昌先生为公司总工程师，任期自董事会

聘任之日起三年。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                       石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                  2018 年 10 月 20 日



附：相关人员简历

    应华江先生，1969 年 2 月出生，本科学历。曾任山东省
山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总
经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资
源科技发展有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。
现任本公司副董事长，北京北明伟业控股有限公司董事，北
明软件有限公司董事、总裁。
    应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有
限公司董事，除此之外，应华江先生与公司其他持股 5%以上
的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，
应华江先生持有公司股份 21534096 股，其中 A 股帐户持有
17004096 股，深港通帐户持有 4530000 股，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
    薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，本科学历，
正高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术
部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任
本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有
限公司董事长、总经理。
    薛建昌先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，薛建昌先生持有公司股
份 31590 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    池俊平先生，1971 年 5 月出生，本科学历，中共党员。
曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证
券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，
本公司证券部职员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、
河北常山恒云数据科技有限公司监事。池俊平先生已于 2004
年 10 月 18 日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培
训，取得编号为 18012 的《上市公司董事会秘书资格证书》，
并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培
训证书，池俊平先生的任职资格深圳证券交易所已审核。
    池俊平先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，池俊平先生持有公司股
份 32760 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    池俊平先生联系方式：
    电话：0311-86673856
    传真：0311-86673929
    邮箱：chijunp52@sohu.com
    刘辉先生，1964 年 7 月出生，本科学历，高级工程师，
中共党员。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动
人事部职员，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职
员，新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部），石
家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经
理。
    刘辉先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。截止 2018 年 10 月 12 日，刘辉先生持有公司股份 25220
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
       何长青先生，1963 年 5 月出生，本科学历。曾任北京市
软件技术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计
算机事业部副总经理，北京湘计立德科技有限公司副董事
长、总经理，宇信易诚科技有限公司高级副总裁。现任本公
司副总经理，北明软件有限公司董事、高级副总裁。
    何长青先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，何长青先生持有公司股
份 3059862 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行
人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
       童庆明先生，男，1968 年 3 月出生，EMBA 硕士。曾任
北大方正集团计算机公司副总经理、南京分公司总经理、华
东区总经理、方正电脑公司董事、副总经理、总经理，北京
高阳万为电力信息技术有限公司总经理，北大青鸟集团北京
青鸟华光科技有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司
总经理、潍坊青鸟华光科技股份有限公司副总裁、总裁、青
鸟软件股份有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北
明软件有限公司高级副总裁。
    童庆明先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。童庆明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    咸勇先生，1979 年 8 月出生，本科学历。曾任青鸟软件
思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁。兼任河北北
明兴云互联网科技有限责任公司董事长、河北常山恒云数据
科技有限公司董事长。现任本公司副总经理、北明软件有限
公司高级副总裁。
    咸勇先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。咸勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    马晓峰先生，1963 年 10 月出生，中共党员，大学文化，
高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公
司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润
纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理，现任
本公司助理总经理、棉二分公司经理。
    马晓峰先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。截止 2018 年 10 月 12 日，马晓峰先生持有公司股
份 6500 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    石民先生，1968 年 11 月出生，本科学历。曾任北京怡
华通联信息技术有限公司副总经理，北明软件有限公司事业
部经理、助理总裁、副总裁。现任北明软件有限公司高级副
总裁。
    石民先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。截止 2018 年 10 月 12 日，石民先生持有公司股份 200
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    曹金霞女士，汉族，1974 年 9 月出生，大专学历，1995
年 8 月参加工作，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有
限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务
部职员、核算中心主任，现任石家庄常山北明科技股份有限
公司财务部经理。
    曹金霞女士与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。曹金霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张莉女士，汉族，1976 年 6 月出生，大专学历，1997
年 8 月参加工作。曾任深圳常山纺织贸易公司财务部会计、
本公司办公室、证券部职员。现任本公司董事会办公室主任、
证券事务代表。张莉女士已于 2006 年 1 月 19 日参加深圳证
券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为 21016 的
《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券
交易所组织的后续培训，并取得了培训证书。
    张莉女士与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存
在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。张莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张莉女士联系方式：
    电话：0311-86673856
    传真：0311-86673929
    邮箱：ally0629@sohu.com