证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-070
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2018 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018 年 10 月 19 日下午 2：00
2、网络投票时间：2018 年 10 月 18 日-2018 年 10 月 19 日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 18 日 15:00 至 2018 年 10 月 19 日 15：00 之
间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 19
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》
的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）8 人，代表股份
758,553,000 股，占公司总股份的 45.8929％。根据深圳证券信息有限公司向公司
提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东 6 人，代表股
份 156,434,431 股，占上市公司总股份的 9.4644％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投
票方式）共 14 人，代表股份 914,987,431 股，占公司总股份的 55.3573％。其中
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8 人，代表股份
76,068,145 股，占公司总股份的 4.6022％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
本次会议所有议案表决均采用累积投票制，会议以现场投票及网络投票相结
合的方式逐项投票表决，表决情况如下：
（一）关于选举第七届董事会非独立董事成员的议案
1、肖荣智先生获得有效表决权数为914,950,533股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,247股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
2、李锋先生获得有效表决权数为914,950,533股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,247股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
3、应华江先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
4、王惠君先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
5、薛建昌先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
6、徐卫波先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
7、白彦春先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
表决结果：肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、徐卫波、白彦春当选
为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于选举第七届董事会独立董事成员的议案
1、袁宗琦先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
2、李质仙先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
3、李万军先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
4、孟梓女士获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
表决结果：袁宗琦、李质仙、李万军、孟梓当选为公司第七届董事会独立董
事。
（三） 关于选举第七届监事会监事成员的议案
1、高俊岐先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
2、王哲先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的99.9515%。
表决结果：高俊岐、王哲和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓中
斌先生共同组成公司第七届监事会。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所刘宇华、王莹律师到会见证并出具了法
律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
.石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 20 日
