证券代码：000158   证券简称：常山北明 公告编号：2018-076


          石家庄常山北明科技股份有限公司
            监事会七届二次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届
二次会议于 2018 年 10 月 20 日以邮件、传真和专人送达方式发出通
知，于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决 3 人，
实际参加表决 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届二次会议通过的有关议
案，并达成一致赞同意见。
    一、审议讨论了董事会七届二次会议有关议案
    1、审议通过 2018 年第三季度报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议达成一致意见
    监事会对 2018 年第三季度报告进行了审慎审核，审核意见为：
公司 2018 年第三季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映
了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。
    特此公告。




                       石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
                                  2018 年 10 月 30 日