证券代码：000158        证券简称：常山北明         公告编号：2018-077

             石家庄常山北明科技股份有限公司
                董事会七届三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届三

次会议于 2018 年 11 月 10 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于

2018 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加

表决 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。本次会议审议了以下议案：

    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    （一）回购股份的目的及用途

    本次回购股份的目的是为了稳定投资者的投资预期，维护广大股东

利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的

信心以及对公司价值的认可。

    本次回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体由股东大会

授权公司董事会依据有关法律法规予以办理。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）回购股份的方式

    本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞

价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购

的资金总额
    回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）

    回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照最高回购金额上限

60000 万元、回购价格上限 8.00 元/股进行测算，若全部以最高价回购，

预计回购股份数量为 7500 万股，约占公司目前总股本的 4.54%。具体回

购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股

份期内实施了送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，

自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

    回购的资金总额：回购总金额最低不低于人民币 30,000 万元，最高

不超过人民币 60,000 万元。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）回购的资金来源
    本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）回购股份的价格、价格区间或定价原则
    本次回购股份的价格为不超过人民币 8.00 元/股（含 8.00 元/股）。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、

配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）回购股份的实施期限

    股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日

起一年内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

    （1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回
购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会

决议终止本回购方案之日起提前届满。

    公司将根据股东大会和董事会授权，在股份回购期限内根据市场情

况择机作出回购决策并予以实施。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）决议的有效期

    本次回购股份的决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日

起 12 个月。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并须经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上通过。
    详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于以集中竞价交

易方式回购公司股份的预案公告》（公告编号：2018-078）。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股
份工作相关事宜的议案》

    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权

董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最

大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，

授权内容及范围包括但不限于：

    1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

    2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、

价格和数量等；

    3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回
购预案；
    4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资

本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

    5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门

的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜；

    6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权

事项办理完毕之日止；

    7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

    三、审议通过《关于召开 2018 年第 4 次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于召开

2018 年第 4 次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

    特此公告。



                         石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                 2018 年 11 月 14 日