证券代码：000158   证券简称：常山北明 公告编号：2018-080


          石家庄常山北明科技股份有限公司
            监事会七届三次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届

三次会议于 2018 年 11 月 10 日以邮件、传真和专人送达方式发出通

知，于 2018 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加表决 3 人，

实际参加表决 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届三次会议通过的有关议

案，并达成一致赞同意见。

    一、审议讨论了董事会七届三次会议有关议案

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购

股份工作相关事宜的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第 4 次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议达成一致意见

    会议认为，公司本次回购股份并注销，资金来源为自有或自筹资

金，是公司对财务状况进行审慎评估后的决策，不会对公司的经营活
动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

同时有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。

    特此公告。



                      石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
                                2018 年 11 月 13 日