证券代码：000158            证券简称：常山北明             公告编号：2018-084



                    石家庄常山北明科技股份有限公司

               二〇一八年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     重要内容提示：

    1、公司于 2018 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上

刊登了《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 22 日下午 2：00

    2、网络投票时间：2018 年 11 月 21 日-2018 年 11 月 22 日

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进

行网络投票的时间为 2018 年 11 月 21 日 15:00 至 2018 年 11 月 22 日 15：00 之间

的任意时间。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 22 日

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）召集人：公司董事会。

    （五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关

规定。

     二、会议出席情况

     出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）7 人，代表股份 758,943,000

股，占公司总股份的 45.9165％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票

统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东 8 人，代表股份 704,605 股，占上

市公司总股份的 0.0426％。

    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方

式）共 15 人，代表股份 759,647,605 股，占公司总股份的 45.9592％。其中除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10 人，代表股份 2,962,680 股，占

公司总股份的 0.1792％。

    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

    三、议案审议及表决情况

    会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

    表决情况：同意 758,469,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8450％；

反对 1,177,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1550％；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    本公司聘请的北京市天元律师事务所王莹、王腾律师到会见证并出具了法律意

见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

    特此公告。




                              .石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                            2018 年 11 月 23 日