证券代码：000158   证券简称：常山北明   公告编号：2019-023


          石家庄常山北明科技股份有限公司
            监事会七届四次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监
事会七届四次会议于 2019 年 4 月 18 日以传真和书面方式发
出通知，于 4 月 28 日上午在公司会议室召开。应到监事 3
人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    一、审议通过了 2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    二、审议讨论了董事会七届四次会议通过的有关议案，
并达成一致赞同意见
    1、审议通过 2018 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过 2018 年度总经理工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过 2018 年度报告及其摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过 2018 年度财务决算方案

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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、审议通过 2018 年度利润分配预案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议通过关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、审议通过关于聘任 2019 年度常年法律顾问的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、审议通过关于 2019 年度日常关联交易预计议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、审议通过关于预计 2019 年公司与子公司担保额度的
议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、审议通过公司 2019 年度经营目标
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   12、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       13、审议通过公司 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   14、审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》部分条款的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       15、审议通过 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬与绩效考核方案

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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过关于为董事、监事、高级管理人员购买责
任保险的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   17、审议通过关于会计政策变更的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   18、审议通过关于设立安全保卫部的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   19、审议通过公司 2019 年第 1 季度报告
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   20、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、监事会对公司 2018 年度报告及其摘要进行了认真
审核，并作出如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山北明
科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的公司财务审计报告客观、公正。
    四、监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》进
行了认真审核，并做出如下审核意见：
    公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内
部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业

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务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资
产安全，维护了公司及股东的利益。
    五、监事会对《关于会计政策变更的议案》的审核意见
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的变更，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范
运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    六、监事会对公司 2019 年第 1 季度报告审核意见
    监事会认为，报告中所披露的情况属实，财务报告如实
反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利
益。
    七、对董事会、总经理班子运行情况的监督情况意见
    监事会对 2018 年公司依法运作情况发表意见：依照有
关法规和《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会
的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程是否合
法合规进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况
和公司经理层及高级管理人员的履行职责情况进行了跟踪
检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、
《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
    八、会议达成一致意见
    会议认为，2018 年度利润分配方案符合公司实际，维护
了股东利益。经与石家庄常山纺织集团有限责任公司协商，
双方继续签署《生产经营购销框架协议》，进一步规范了本
公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持
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续发生的采购原材料、销售产品等关联交易。
   特此公告。


                石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
                         2019 年 4 月 30 日




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