证券代码：000158         证券简称：常山北明         公告编号：2020-037

                石家庄常山北明科技股份有限公司
                 董事会七届十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十三次
会议于 2020 年 7 月 14 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2020 年
7 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
审议了以下议案：
       审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议
案。
    北明伟业、全智未来为公司关联法人、石民先生为公司关联自然人，本
议案构成关联交易。李锋、应华江、徐卫波三位关联董事回避表决。
    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于北明软件
放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。
    特此公告。




                                石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 7 月 17 日