常山北明:监事会决议公告2021-04-28
证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2021- 018
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会七届二十一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会七届
二十一次会议于2021年4月16日以邮件、传真方式发出通知,于4月26
日上午在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议通过了2020年度监事会工作报告
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
二、会议审议讨论了董事会七届二十一次会议通过的有关议案,
达成一致赞同意见
1.审议通过2020年度董事会工作报告
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
2.审议通过关于2020年度计提资产减值准备的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
3.审议通过关于会计政策和会计估计变更的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
4.审议通过2020年度总经理工作报告
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
5.审议通过2020年度报告及其摘要
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
6.审议通过2020年度财务决算方案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
7.审议通过2020年度利润分配预案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
8.审议通过关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
9.审议通过关于聘任2021年度常年法律顾问的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
10.审议通过关于2021年度日常关联交易预计议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
11.审议通过关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
12.审议通过公司2021年度经营目标
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
13.审议通过公司2020年度内部控制评价报告
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
14.审议通过2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考
核方案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
15.审议通过关于召开2020年度股东大会的议案
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、监事会对公司2020年度报告及其摘要进行了认真审核,并作
出如下核查意见。
经审核,监事会认为董事会编制和审议石家庄常山北明科技股份
有限公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司财务审计报告客观、真实。
四、监事会对关于会计政策和会计估计变更的意见
监事会认为,本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文
件要求进行的变更,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及有关法律法规的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意
公司会计政策和会计估计变更。
五、监事会对计提资产减值准备的意见
监事会认为,2020年度计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,
计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经
营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日