石家庄常山北明科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会严格按
照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定和要
求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运
作，维护公司利益和投资者利益。监事会认真贯彻执行股东大会
有关决议，对公司依法运作情况进行了监督，促进了公司规范运
作和健康发展。
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：
会议决议刊登 会议决议刊登
会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 的指定网站查 的信息披露日
询索引 期
1. 2019 年度监
事会工作报
告；
2. 2019 年度董
事会工作报
告；
3. 关于 2019
年度计提资产
减值准备的议 巨潮资讯网
案； （http://www.c
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届十一次 2020-4-24 4. 关于会计
岐 王哲 意见 《监事会七届 2020-4-25
政策变更的议
十一次会议决
案；
议公告》
5. 2019 年度总
经理工作报
告；
6. 2019 年度报
告及其摘要；
7. 2019 年度财
务决算方案；
8. 2019 年度利
1
润分配预案；
9.关于聘任
2020 年度财务
审计机构及内
部控制审计机
构的议案；
10.关于聘任
2020 年度常年
法律顾问的议
案；
11.关于 2020
年度日常关联
交易预计议
案；
12.关于预计
2020 年公司与
子公司担保额
度的议案；
13.公司 2020
年度经营目
标；
14.公司 2019
年度内部控制
评价报告；
15.公司董事
会 2019 年度
募集资金存放
与使用情况的
专项报告；
16.关于修改
《董事、监事、
高级管理人员
薪酬管理制
度》部分条款
的议案；
17. 2020 年度
董事、监事、
高级管理人员
薪酬与绩效考
核方案；
18.关于修改
《公司章程》
部分条款的议
案；
19.关于修改
《股东大会议
事规则》部分
条款的议案；
2
20.关于修改
《董事会议事
规则》部分条
款的议案；
21.终止在新
疆建设纺织服
装综合项目的
议案；
22.公司 2020
年第 1 季度报
告；
23.关于召开
2019 年度股东
大会的议案。
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关于北明软件
（http://www.c
放弃其子公司
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届十二次 2020-6-12 股权优先认购
岐 王哲 意见 监事会七届十 2020-6-13
权暨关联交易
二次会议决议
的议案
公告
巨潮资讯网
关于北明软件
（http://www.c
放弃其子公司
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届十三次 2020-7-16 股权优先认购
岐 王哲 意见 监事会七届十 2020-7-17
权暨关联交易
三次会议决议
的议案
公告
1. 2020 年半年 巨潮资讯网
度报告及其摘 （http://www.c
邓中斌 高俊 要； 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届十四次 2020-8-28 岐 王哲 2. 关于调整 意见 监事会七届十 2020-8-29
公司管理机构 四次会议决议
设置的议案。 公告
1.关于北明软
件董监事换届
人选的议案；
邓中斌 高俊 2.关于修订 达成一致赞同
七届十五次 2020-10-15 未公告
岐 王哲 《北明软件有 意见
限公司章程》
有关条款的议
案。
邓中斌 高俊 2020 年第 3 季 达成一致赞同
七届十六次 2020-10-28 未公告
岐 王哲 度报告 意见
1.关于变更注 巨潮资讯网
册地址及修改 （http://www.c
邓中斌 高俊 《公司章程》 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届十七次 2020-12-10 岐 王哲 相关条款议 意见 监事会七届十 2020-12-11
案； 七次会议决议
2.关于北明软 公告
3
件放弃其子公
司股权优先认
购权暨关联交
易的议案。
1.关于修订全
资子公司常山
物业《公司章
邓中斌 高俊 程》部分条款 达成一致赞同
七届十八次 2020-12-17 未公告
岐 王哲 的议案；2. 关 意见
于委派常山物
业执行董事和
监事的议案。
二、监事会履行监督职能情况
1.公司依法运作情况
本年度监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律
法规的规定，对公司董事会决策和公司经营运作情况进行了
监督。报告期内公司各项决策程序合法，公司董事及高级管
理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定尽心尽力履行职责，认真执行股东大
会的各项决议，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害
公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核
了董事会提交的季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他文
件。公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重
大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营
成果。
3.对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说
4
明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告
进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的公司财务审计报告客观、真实。
4.公司内部控制情况
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内
部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制
组织架构，且得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序运
行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部
控制的总体评价是客观、准确的。
5.公司日常关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序
进行审批和执行,报告期内关联交易为日常经营活动中经常发生
的,是公司发展战略和生产经营的需要,有利于保证公司经营的
持续性和稳定性。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况
与经营成果产生不利影响。
三、监事会 2021 年主要工作
1.加强学习，不断提高监事会监督管理水平。监事会成
员要加强对证券监管部门颁布的新政策、新规定、新制度学
习，进一步提高自身履行职务的能力和水平。
2.加强对公司依法运作情况的监督检查。进一步发挥监
督职能，完善监督工作流程，加强在公司财务管理、关联交
易等方面的检查和核查，确保公司经营行为的依法合规。
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3.加强对股东大会、董事会决策程序监督，进一步完善
监事会自身的运作程序。按照《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定，及时召集会议对监事会职责范围内的事项讨
论审议。同时，按照《公司章程》的规定和要求，列席公司
股东大会和董事会，对公司的决策程序进行监督，确保决策
的科学、合规，维护公司和全体股东的利益。
4.加大对经董事会、董事长办公会、总经理办公会、职
代会和公司确定的其他重点工作，以及公司主要领导交办工
作的督办，确保公司重要决策、部署更好地贯彻落实。
2021 年监事会将根据国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，履行好监督管理职能，促进公司管理水平的进一步
提高。
2021 年 4 月 26 日
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