证券代码：000158             证券简称：常山北明             公告编号：2021-061



                      石家庄常山北明科技股份有限公司

                   二〇二一年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     重要内容提示：

    1、公司于 2021 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登

了《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

   （一）召开时间

    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 2：00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至 9:25，

9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间

为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 161 号公司二楼东会议室。

    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （四）召集人：公司董事会。

    （五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

     二、会议出席情况

     出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4 人，代表股份 624,380,879

股，占公司总股份的 39.0576％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统

计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东 45 人，代表股份 6,263,531 股，占上市

公司总股份的 0.3918％。

     综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）

共 49 人，代表股份 630,644,410 股，占公司总股份的 39.4494％。其中除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或

股东代理人）（以下简称“中小投资者”）47 人，代表股份 7,265,606 股，占公司总股份

的 0.4545％。

    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

    三、议案审议及表决情况

    本次会议所有议案表决均采用累积投票制，会议以现场投票及网络投票相结合的方

式逐项投票表决，表决情况如下：

    （一）关于选举第八届董事会非独立董事成员的议案

    1、肖荣智先生获得有效表决权数为630,346,317股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9527%。

    其中中小投资者有效表决权数为6,967,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.8972%。

    2、李锋先生获得有效表决权数为630,300,672股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9455%。

    其中中小投资者有效表决权数为6,921,868股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.2690%。

    3、应华江先生获得有效表决权数为630,300,688股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9455%。

    其中中小投资者有效表决权数为6,921,884股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.2692%。

    4、王惠君先生获得有效表决权数为630,393,313股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9602%。

    其中中小投资者有效表决权数为7,014,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的96.5440%。

    5、薛建昌先生获得有效表决权数为630,168,925股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9246%。

    其中中小投资者有效表决权数为6,790,121股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的93.4557%。

    6、曹金霞女士获得有效表决权数为630,200,851股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9297%。

    其中中小投资者有效表决权数为6,822,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的93.8951%。

    7、童庆明先生获得有效表决权数为630,178,915股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9262%。

    其中中小投资者有效表决权数为6,800,111股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的93.5932%。

    表决结果：肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、曹金霞、童庆明当选为公司
第八届董事会非独立董事。

    （二）关于选举第八届董事会独立董事成员的议案

    1、李万军先生获得有效表决权数为630,334,236股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9508%。

   其中中小投资者有效表决权数为6,955,432股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.7309%。

   2、蔡为民先生获得有效表决权数为630,212,377股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9315%。

   其中中小投资者有效表决权数为6,833,573股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的94.0537%。

   3、杨峻先生获得有效表决权数为630,247,617股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.9371%。

   其中中小投资者有效表决权数为6,868,813股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的94.5387%。

   4、陈爱珍女士获得有效表决权数为630,298,097股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9451%。

   其中中小投资者有效表决权数为6,919,293股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.2335%。

   表决结果：李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍当选为公司第八届董事会独立董事。

    （三） 关于选举第八届监事会监事成员的议案

   1、马如猛先生获得有效表决权数为630,434,902股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的99.9668%。

   其中中小投资者有效表决权数为7,056,098股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的97.1164%。

   2、王哲先生获得有效表决权数为629,980,204股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.8947%。

   其中中小投资者有效表决权数为6,601,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的90.8582%。
    表决结果：马如猛、王哲和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓中斌共同
组成公司第八届监事会。


    四、律师出具的法律意见

    因新冠疫情防控需要，本公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、刘娟律师

通过视频方式参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的

召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规

定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

    特此公告。

                                    石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 28 日