证券代码：000158         证券简称：常山北明         公告编号：2021-065

                石家庄常山北明科技股份有限公司
                   董事会八届三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三次会
议于 2021 年 11 月 26 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2021 年
11 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议审议了以下议案：
    一、审议通过关于拟处置闲置报废设备的议案
    表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见《关于拟处置闲置报废设备的公告》 公告编号：2021-066）。
    二、审议通过关于召开二○二一年第二次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-067）。
    特此公告。



                                石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 1 日