石家庄常山北明科技股份有限公司
           独立董事 2021 年度述职报告

    本人作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”)

的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司

独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规

定》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规

章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行

职务，能够按时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公

司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股

股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
    一、参加董事会会议情况

             本报告期          以通讯 委托
                        现场出             缺席
             应参加会          方式参 出席           表决意见
                        席次数             次数
             议次数            加次数 次数

董事会          4         0        4      0     0    全部同意

股东大会        1         1

    二、发表独立意见的情况

    报告期内对董事会的议案发表独立意见 3 次。

    （一）对董事会聘任高级管理人员的独立意见如下：

    应华江先生符合担任上市公司总经理的任职资格，薛建昌先生，

池俊平先生，刘辉先生，马晓峰先生，赵立新先生，袁立峰先生，李

瑞平先生，李猛先生，董佳先生符合担任上市公司副总经理的任职资

格，曹金霞女士符合担任上市公司总会计师的任职资格，张莉女士符


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合担任上市公司董事会秘书的任职资格。 同意上述高级管理人员的

聘任事项。

    （二）对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见如下：

    公司拟对公司闲置报废设备进行处置。公司聘请了具有证券、期

货从业资格的中联资产评估集团有限公司作为评估机构，对本次处置

闲置报废设备进行了评估并出具了资产评估报告。

    认为公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提

合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估

结论合理，评估定价公允。

    （三）对拟处置闲置报废设备的独立意见如下：

    本次闲置报废设备处置有利于盘活公司资产，优化资产结构，提

高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。本次闲置报废设备处置

的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易遵循诚信、

公平、公正的原则，符合市场规则，价值公允。该项闲置报废设备处

置不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

    因此，我们同意上述关于闲置报废设备处置事项。

    三、参加会议和专业委员会情况

     本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公

司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长

远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，

切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。参加了董事会提

名委员会 2021 年第二次会议，推荐了公司第八届高级管理人员等人




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选；参加了董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，审议通过

了调整确定袁立峰等年度薪酬标准。

    四、年报相关工作

    1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，听取了总经理

应华江先生对公司 2021 年度经营情况和重大事项的进展情况的汇

报，我对公司执行层一年来的工作表示充分肯定。

    2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇

报，沟通了审计过程中发现的问题。

    3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财

务报表初稿、年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。

    4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

发送了审计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交

的时间进行了沟通和交流。

    五、其他事项

    （一）无提议召开股东大会的情况；

    （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    最后，在 2021 年度的各项工作中，公司执行层和相关工作人员

给予我大力的支持与配合，在此，表示衷心的感谢！



    独立董事：

                   陈爱珍



                                   2022 年 4 月 14 日


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