石家庄常山北明科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会认真履
职尽责，按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的规定和要求，独立行使职权，监督公司依法运作情况，认真贯
彻执行股东大会有关决议，以扎实的工作维护公司利益和投资者
利益、促进公司健康发展。
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：
会议决议刊登 会议决议刊登
会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 的指定网站查 的信息披露日
询索引 期
1. 2019 年度监
事会工作报告
关于启用新版
《河北常山恒
邓中斌 高俊 云数据科技有 达成一致赞同
七届十九次 2021-3-22 未公告
岐 王哲 限公司章程》 意见
的议案；
2.关于委派常
山恒云执行董
事的议案。
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（http://www.c
关于交付棉二
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届二十次 2021-3-31 分公司厂区土
岐 王哲 意见 监事会七届二 2021-4-1
地的议案
十次会议决议
公告
1.2020 年度监
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事会工作报
（http://www.c
告；
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届二十一次 2021-4-26 2. 2020 年度董
岐 王哲 意见 监事会七届二 2021-4-28
事会工作报
十一次会议决
告；
议公告
3.关于 2020 年
1
度计提资产减
值准备的议
案；
4.关于会计政
策和会计估计
变更的议案；
5. 2020 年度总
经理工作报
告；
6. 2020 年度报
告及其摘要；
7. 2020 年度财
务决算方案；
8. 2020 年度利
润分配预案；
9.关于聘任
2021 年度财务
审计机构及内
部控制审计机
构的议案；
10.关于聘任
2021 年度常年
法律顾问的议
案；
11.关于 2021
年度日常关联
交易预计议
案；
12.关于预计
2021 年公司与
子公司担保额
度的议案；
13.公司 2021
年度经营目
标；
14.公司 2020
年度内部控制
评价报告；
15.2021 年度
董事、监事、
高级管理人员
薪酬与绩效考
核方案；
16.关于召开
2020 年度股东
大会的议案。
2
邓中斌 高俊 2020 年第 1 季 达成一致赞同
七届二十二次 2021-4-29 未公告
岐 王哲 度报告 意见
1.关于常山恒
云减少注册资
本的议案；
2.关于修改常
山恒云《公司
章程》部分条
邓中斌 高俊 款的议案； 达成一致赞同
七届二十三次 2021-5-25 未公告
岐 王哲 3.关于修改常 意见
山恒新《公司
章程》部分条
款的议案；
4.委派常山恒
新监事的议
案。
1.关于核销部
分应收款项的
议案；
2. 2021 年半年
度报告及其摘 巨潮资讯网
要； （http://www.c
邓中斌 高俊 3.关于向控股 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届二十四次 2021-8-27 岐 王哲 股东支付担保 意见 监事会七届二 2021-8-30
费暨关联交易 十四次会议决
的议案； 议公告
4.关于制定公
司《对外担保
管理制度》的
议案。
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（http://www.c
关于推选第八
邓中斌 高俊 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
七届二十五次 2021-10-9 届监事会监事
岐 王哲 意见 监事会七届十 2021-10-11
候选人的议案
七次会议决议
公告
邓中斌 高俊 2021 年第 3 季 达成一致赞同
七届二十六次 2021-10-25 未公告
岐 王哲 度报告 意见
1.选举邓中斌
为监事会主
席； 巨潮资讯网
2.选举公司董 （http://www.c
邓中斌 马如 事长的议案； 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届一次 2021-10-27 猛 王哲 3.选举公司副 意见 监事会八届一 2021-10-28
董事长的议 次会议决议公
案； 告
4.选举第八届
董事会各专门
3
委员会组成人
员的议案；
5.聘任公司总
经理的议案；
6.聘任公司副
总经理的议
案；
7.聘任公司总
会计师的议
案；
8.聘任公司董
事会秘书的议
案。
1.关于修改北
明鼎云《公司
章程》部分条
款的议案；
2.关于变更北
明鼎云董事和
监事的议案；
3.关于提名恒
邓中斌 马如 达成一致赞同
八届二次 2021-11-12 合纺织董事和 未公告
猛 王哲 意见
监事的议案；
4.关于委派恒
昇多媒体董事
和监事的议
案；
5.关于提名冷
链物流董事和
监事的议案。
1.关于拟处置
闲置报废设备 巨潮资讯网
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的议案；
邓中斌 马如 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届三次 2021-11-30 2.关于召开
猛 王哲 意见 监事会八届三 2021-12-1
2021 年第 2 次
次会议决议公
临时股东大会 告
的议案。
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关于签署《企、
（http://www.c
事业单位国有
邓中斌 马如 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届四次 2021-12-27 土地使用权收
猛 王哲 意见 监事会八届四 2021-12-28
购（回）合同》
次会议决议公
的议案 告
4
二、监事会履行监督职能情况
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员依照有关法规和《公司章程》
有关规定，对股东大会、董事会、总经理办公会的召开程序，
议案事项、决议情况等重大决策的过程合法合规性进行了监
督。认为，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相
关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，各项决策
程序合法。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能
按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定尽
心尽力履行职责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》
和损害公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
监事会认真履行职责，审核了董事会提交的季度、半年度财
务报告、年度财务报告等有关文件。公司与会计报表相关的内控
制度健全、有效，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果，会计报表无重大遗漏和虚假记载。
3.对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说
明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告
进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的公司财务审计报告客观、真实。
4.公司内部控制情况
监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及报告期内公司
内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。认为，公司建立了
较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，并能根据企业实
5
际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度运行情况良好，
能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全
与完整，有利于公司健康稳定发展。
5.公司日常关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序
进行审批和执行,报告期内关联交易是公司发展战略和生产经营
的需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易依法
合规，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来
财务状况与经营成果产生不利影响。
6.加强公司重点工作督办
建立公司重点工作督办制度，按照不同时间节点，对股东大
会、董事会、职代会确定的重点工作落实情况进行跟踪督导，记
入台账，从而进一步提高工作效率，确保公司重要决策、部署更
好地贯彻落实。
2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、 公司章程》
和有关法律法规的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。
2022 年 4 月 14 日
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