证券代码：000158        证券简称：常山北明         公告编号：2022-037

               石家庄常山北明科技股份有限公司
                 董事会八届十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十
一次会议于 2022 年 8 月 15 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于

2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决
11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议了以下议案：
    一、审议通过 2022 年半年度报告及其摘要
    表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2022-038）。

    三、审议通过关于聘任证券事务代表的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事长提名，聘任李召先生为证券事务代表(个人简历附后)，

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    特此公告。


                                石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 26 日
附件：李召先生简历
    李召先生，汉族，1981 年 8 月出生，大专学历，2003 年 9 月参加工作，
中级审计师、中级会计师。曾任本公司财务部职员、财务部副经理、财务
部财务报告主管，现任河北恒合纺织科技有限公司监事，本公司董事会办

公室副主任。李召先生已参加深圳交易所组织的董事会秘书资格培训，于
2022 年 6 月 14 日取得编号为 2022-4A-0658 的《董事会秘书资格证书》。
    李召先生与公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李召先生未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    李召先生联系方式：
    联系地址：河北省石家庄市和平东路 161 号

    邮政编码：050011

    联系电话：0311-86255070

    传真号码：0311-86673929

    电子邮箱：csyj0158@126.com