证券代码：000158      证券简称：常山北明      公告编号：2023-009



         石家庄常山北明科技股份有限公司
          董事会八届十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
十八次会议于 2023 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月
13 日上午以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司二
楼东会议室，应到董事 11 人，实到 10 人。董事李锋先生因公出差，
委托董事应华江先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主
持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案:
    一、审议通过 2022 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体 内 容 详见 指 定信 息 披露 媒 体 和巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2023-010）。

    三、审议通过 2022 年度总经理工作报告


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过 2022 年度报告及其摘要
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）《2022 年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

（公告编号：2023-008）。

    五、审议通过 2022 年度财务决算方案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度财

务决算方案》。
    六、审议通过 2022 年度利润分配预案
    鉴于公司 2022 年度实现的可供分配的净利润为负值，且公司正
处于转型升级关键时期，未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大
资金需求和投入，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，保持
稳定而充足的运营资金，维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 年
度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    七、审议通过关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网


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（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编

号：2023-011）。
    八、审议通过关于聘任 2023 年度常年法律顾问的议案
    决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2023 年度常年法
律顾问，聘期一年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    此项议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》公

告编号：2023-012）。
    十、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
    本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公

告》（公告编号：2023-013）。
    十一、审议通过关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的

公告》（公告编号：2023-014）。

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    十二、审议通过 2023 年度财务预算报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财
务预算报告》。
    十三、审议通过 2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内

部控制评价报告》。
    十四、审议通过 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
    十五、审议通过关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-015）。
    十六、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2023-016）。


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    十七、审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息披 露媒 体和 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-017）。
    特此公告。


                     石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
                              2023 年 4 月 17 日




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