石家庄常山北明科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公
司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求，
积极履职尽责，独立行使职权，监督公司依法运作情况，切实维
护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康发展。
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：
会议决议刊登 会议决议刊登
会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 的指定网站查 的信息披露日
询索引 期
1.关于投资云
数据中心项目
二期工程的议 巨潮资讯网
案； （http://www.c
邓中斌 马如 2.关于与中国 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届五次 2022-2-10 猛 王哲 供销冷链等共 意见 监事会八届五 2022-2-11
同投资中国供 次会议决议公
销石家庄冷链 告
物流产业园项
目的议案。
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关于拟以公开 （http://www.c
邓中斌 马如 方式对园区部 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届六次 2022-3-31 猛 王哲 分房屋场地进 意见 监事会八届六 2022-4-1
行招租的议案 次会议决议公
告
1.审议通过了
2021 年度监事
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会工作报告；
（http://www.c
2. 2021 年度董
邓中斌 马如 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届七次 2022-4-14 事会工作报
猛 王哲 意见 监事会八届七 2022-4-16
告；
次会议决议公
3.关于 2021 年
告
度计提资产减
值准备的议
1
案；
4. 2021 年度总
经理工作报告
；
5. 2021 年度报
告及其摘要；
6. 2021 年度财
务决算方案；
7. 2021 年度利
润分配预案；
8. 关于聘任
2022 年度财务
审计机构及内
部控制审计机
构的议案；
9. 关于聘任
2022 年度常年
法律顾问的议
案；
10. 关于 2022
年度日常关联
交易预计议
案；
11. 关于向控
股股东支付担
保费暨关联交
易的议案；
12. 关于预计
2022 年公司与
子公司担保额
度的议案；
13. 2022 年度
财务预算报
告；
14. 公司 2021
年度内部控制
评价报告；
15. 2022 年度
董事、监事、
高级管理人员
薪酬与绩效考
核方案；
16. 关于对外
出租园区部分
房屋场地的议
案；
17. 关于召开
2021 年度股东
大会的议案。
2
邓中斌 马如 2022 年第 1 季 达成一致赞同
八届八次 2022-4-27 未公告
猛 王哲 度报告 意见
巨潮资讯网
关于处置闲置 （http://www.c
邓中斌 马如 报废设备的议 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届九次 2022-6-13 猛 王哲 案 意见 监事会八届九 2022-6-14
次会议决议公
告
1.关于将全资
子公司常山香
港股权无偿划
转至全资子公
邓中斌 马如 司恒昇多媒体 达成一致赞同
八届十次 2022-6-20 未公告
猛 王哲 的议案； 意见
2.关于恒昇多
媒体对常山香
港增资的议
案。
1.2022 年半年
度报告及其摘
要； 巨潮资讯网
2. 关于 2022 （http://www.c
邓中斌 马如 年半年度计提 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届十一次 2022-8-25 猛 王哲 资产减值准备 意见 监事会八届十 2022-8-26
的议案； 一次会议决议
3. 关于聘任 公告
证券事务代表
的议案。
关于制订公司
《违规经营投
邓中斌 马如 达成一致赞同
八届十二次 2022-9-27 资责任追究管 未公告
猛 王哲 意见
理办法》的议
案
1.关于拟转让
云数据中心一 巨潮资讯网
期项目相关资 （http://www.c
邓中斌 马如 产的议案； 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届十三次 2022-10-22 猛 王哲 2. 关于召开 意见 监事会八届十 2022-10-24
2022 年第 1 次 三次会议决议
临时股东大会 公告
的议案。
邓中斌 马如 2022 年第三季 达成一致赞同
八届十四次 2022-10-28 未公告
猛 王哲 度报告议案 意见
关于签署《企、 巨潮资讯网
事业单位国有 （http://www.c
邓中斌 马如 达成一致赞同
八届十五次 2022-11-5 土地使用权收 ninfo.com.cn/）2022-11-7
猛 王哲 意见
购（回）合同》 监事会八届十
的议案 五次会议决议
3
公告
1.关于制订公
司《期货交易 巨潮资讯网
业务管理办 （http://www.c
邓中斌 马如 法》的议案； 达成一致赞同 ninfo.com.cn/）
八届十六次 2022-12-29 猛 王哲 2. 关于开展 意见 监事会八届十 2022-12-30
商品期货套期 六次会议决议
保值业务的议 公告
案。
二、监事会履行监督职能情况
1.公司依法运作情况
2022 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，
以及《公司章程》等有关规定规范运作，未发现公司有违法
违规经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大
决策事项合理、程序合法有效，董事会及经营管理层能够依
照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及
全面预算管理制度，促进公司经营管理工作更加规范化。
2.公司财务情况
监事会认真审核了董事会提交的季度、半年度财务报告、年
度财务报告等有关文件。公司财务制度及内部控制机制健全、财
务运作规范、财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
3.对审计报告评价情况
报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说
明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告
进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的公司财务审计报告客观、真实。
4
4.公司内部控制情况
监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告及报告期内公司
内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。认为公司建立了较
为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司
管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效
性方面不存在重大缺陷。
5.公司日常关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序
进行审批和执行,报告期内关联交易是公司发展战略和生产经营
的需要,有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易依法
合规，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来
财务状况与经营成果产生不利影响。
6.加强公司重点工作督办
扎实落实公司重点工作督办制度，按照不同时间节点，对股
东大会、董事会、总经理办公会、职代会确定的重点工作落实
情况进行跟踪督导，记入台账，确保公司重要决策、部署更好地
贯彻落实。
2023 年，监事会将继续忠实履行职责，依法对董事会和高
级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会
会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其
履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效
保护公司全体股东的合法权益。
常山北明监事会
2023 年 4 月 13 日
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