渤海金控投资股份有限公司
       独立董事关于 2018 年第十二次临时董事会相关议案
                         的独立意见
       渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十二次临时董事
会于2018年9月21日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独
立董事，我们对于公司2018年第十二次临时董事会会议审议的相关议案进行了审
查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

       一、《关于公司转让聚宝互联科技（北京）股份有限公司股权暨关联交易

的议案》的独立意见
    公司转让聚宝互联30,000万股股权属关联交易，表决程序合法有效，关联董
事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案
时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展规划，优化公司债务结构，降低公
司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易以聚宝互联净资产值及可比
企业市净率作为定价的基础，交易价格公平、合理。本次转让股权的交易是在双
方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不
存在损害公司广大中小股东权益的情形。
    我们同意《关于公司转让聚宝互联科技（北京）股份有限公司股权暨关联交
易的议案》。

       二、《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让

Sinolending Ltd.股权暨关联交易的议案》的独立意见
       公司全资子公司香港渤海转让Sinolending 22,090,149股D级优先股属关联
交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金
平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展
规划，优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本
次交易价格参照Sinolending最近一次股东增资价格并考虑一定溢价，定价公平、
合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情
形。
       我们同意《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让
Sinolending Ltd.股权暨关联交易的议案》。

    三、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》的独立意见
    根据对公司董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名马伟华
先生、李铁民先生、王景然先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股
东大会选举。
    上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》
中担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第
一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。




                                     独立董事：庄起善、赵慧军、马春华

                                                2018年9月21日