证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-044
渤海租赁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠ 会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月
21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 2020 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意
时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2020 年 4 月 30
日、2020 年 5 月 19 日 刊登在《上海 证券报》《证 券时报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 3,207,346,031 股，占上市公
司总股份的 51.8609％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,909,405,976 股，占上市公司
总股份的 47.0434％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 297,940,055 股，占上市公司总股份
的 4.8175％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 298,737,055 股，占上市公司
总股份的 4.8304％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 797,000 股，占上市公司总股份
的 0.0129％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 297,940,055 股，占上市公司总股份
的 4.8175％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌
鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 3,201,951,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8318％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 35,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 293,342,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1941％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 35,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0119％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 3,201,934,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 293,325,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1885％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 3,201,934,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 293,325,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1885％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 3,201,934,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8313％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 293,325,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1885％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2020年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 3,187,200,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3719％；反对
20,127,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6275％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 278,591,589 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2565％；反对
20,127,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7376％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 3,201,755,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8257％；反对
5,590,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1743％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 293,146,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1285％；反对
5,590,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8715％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投
资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意 294,106,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4498％；反对
4,613,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5442％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 294,106,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4498％；反对
4,613,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5442％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司2019年度资产核销的议案》
总表决情况：
同意 3,202,715,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8556％；反对
4,613,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 294,106,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4498％；反对
4,613,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5442％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《2019年内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 3,201,951,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8318％；反对
5,359,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 35,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 293,342,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1942％；反对
5,359,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7939％；弃权 35,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0119％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投
资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意293,359,941股，占出席会议所 有股东所持股份的98.2001％；反对
5,360,314股，占出席会议所有股东所持股份的1.7943％；弃权16,800股（其中，
因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意293,359,941股，占出席会议中 小股东所持股份的98.2001％；反对
5,360,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7943％；弃权16,800股（其中，
因未投票默认弃权16,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
议案表决结果：审议通过。
(十一)审议《关于2020年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投
资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意291,041,941股，占出席会议所 有股东所持股份的97.4241％；反对
7,677,314股，占出席会议所有股东所持股份的2.5699％；弃权17,800股（其中，
因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意291,041,941股，占出席会议中 小股东所持股份的97.4241％；反对
7,677,314股，占出席会议中小股东所持股份的2.5699％；弃权17,800股（其中，
因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十二)审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投
资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议所 有股东所持股份的98.4498％；反对
4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，
因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议中 小股东所持股份的98.4498％；反对
4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，
因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十三)审议《关于调整部分关联交易项目租赁利率水平的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投
资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议所 有股东所持股份的98.4498％；反对
4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，
因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议中 小股东所持股份的98.4498％；反对
4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，
因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十四)审议《关于公司及下属子公司2020年贷款额度预计的议案》
总表决情况：
同意 3,186,238,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3419％；反对
21,107,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6581％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 277,629,785 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9345％；反对
21,107,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0655％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
(十五)审议《关于公司及下属子公司2020年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
同意 3,173,474,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9439％；反对
33,855,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0556％；弃权 16,800 股（其
中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 264,865,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6616％；反对
33,855,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3328％；弃权 16,800 股（其
中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，审议通过。
(十六)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 3,202,731,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8561％；反对
4,613,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 294,122,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4555％；反对
4,613,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5442％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案表决结果：审议通过。
(十七)审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 3,189,302,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4374％；反对
14,738,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4595％；弃权 3,304,085 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1030％。
中小股东总表决情况：
同意 280,693,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9602％；反对
14,738,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9338％；弃权 3,304,085 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1060％。
议案表决结果：审议通过。
(十八)审议《关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 3,201,968,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8324％；反对
5,359,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1671％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 293,359,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2001％；反对
5,359,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7940％；弃权 17,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十九)审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
总表决情况：
同意 3,194,436,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5975％；反对
12,857,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4009％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 285,827,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6786％；反对
12,857,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3039％；弃权 52,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
2.律师姓名：张新强、哈丽亚尔斯别克；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开
程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
