证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2020-044 渤海租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠ 会议召开情况 1.召开时间: ⑴现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30; ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 2020 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意 时间; 2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北 路 165 号广汇中天广场 39 楼); 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合; 4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会; 5.会议主持人:董事王景然先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 19 日 刊登在《上海 证券报》《证 券时报》及巨 潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定。 ㈡出席会议股东情况: 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 29 人,代表股份 3,207,346,031 股,占上市公 司总股份的 51.8609%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 2,909,405,976 股,占上市公司 总股份的 47.0434%。 通过网络投票的股东 22 人,代表股份 297,940,055 股,占上市公司总股份 的 4.8175%。 2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 298,737,055 股,占上市公司 总股份的 4.8304%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 797,000 股,占上市公司总股份 的 0.0129%。 通过网络投票的股东 22 人,代表股份 297,940,055 股,占上市公司总股份 的 4.8175%。 3.其他人员出席情况: 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德和衡(乌 鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表 决结果如下: ㈠审议《2019年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 3,201,951,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8318%;反对 5,359,314 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1671%;弃权 35,500 股(其 中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 293,342,241 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1941%;反对 5,359,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7940%;弃权 35,500 股(其 中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。 议案表决结果:审议通过。 ㈡审议《2019年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 3,201,934,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8313%;反对 5,359,314 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1671%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 293,325,441 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1885%;反对 5,359,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7940%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%。 议案表决结果:审议通过。 ㈢审议《2019年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 3,201,934,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8313%;反对 5,359,314 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1671%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 293,325,441 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1885%;反对 5,359,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7940%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%。 议案表决结果:审议通过。 ㈣审议《2019年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 3,201,934,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8313%;反对 5,359,314 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1671%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 293,325,441 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1885%;反对 5,359,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7940%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%。 议案表决结果:审议通过。 ㈤审议《2020年度财务预算方案》 总表决情况: 同意 3,187,200,565 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3719%;反对 20,127,666 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6275%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 278,591,589 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.2565%;反对 20,127,666 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.7376%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 ㈥审议《2019年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 3,201,755,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8257%;反对 5,590,814 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1743%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 293,146,241 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1285%;反对 5,590,814 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8715%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案表决结果:审议通过。 ㈦审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投 资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况: 同意 294,106,141 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4498%;反对 4,613,114 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5442%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。 中小股东总表决情况: 同意 294,106,141 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4498%;反对 4,613,114 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5442%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 ㈧审议《关于公司2019年度资产核销的议案》 总表决情况: 同意 3,202,715,117 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8556%;反对 4,613,114 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 294,106,141 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4498%;反对 4,613,114 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5442%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 ㈨审议《2019年内部控制评价报告》 总表决情况: 同意 3,201,951,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8318%;反对 5,359,114 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1671%;弃权 35,500 股(其 中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 293,342,441 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1942%;反对 5,359,114 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7939%;弃权 35,500 股(其 中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。 议案表决结果:审议通过。 ㈩审议《关于公司2020年度关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投 资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况: 同意293,359,941股,占出席会议所 有股东所持股份的98.2001%;反对 5,360,314股,占出席会议所有股东所持股份的1.7943%;弃权16,800股(其中, 因未投票默认弃权16,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。 中小股东总表决情况: 同意293,359,941股,占出席会议中 小股东所持股份的98.2001%;反对 5,360,314股,占出席会议中小股东所持股份的1.7943%;弃权16,800股(其中, 因未投票默认弃权16,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0056%。 议案表决结果:审议通过。 (十一)审议《关于2020年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投 资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况: 同意291,041,941股,占出席会议所 有股东所持股份的97.4241%;反对 7,677,314股,占出席会议所有股东所持股份的2.5699%;弃权17,800股(其中, 因未投票默认弃权17,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。 中小股东总表决情况: 同意291,041,941股,占出席会议中 小股东所持股份的97.4241%;反对 7,677,314股,占出席会议中小股东所持股份的2.5699%;弃权17,800股(其中, 因未投票默认弃权17,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 (十二)审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投 资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况: 同意294,106,141股,占出席会议所 有股东所持股份的98.4498%;反对 4,613,114股,占出席会议所有股东所持股份的1.5442%;弃权17,800股(其中, 因未投票默认弃权17,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。 中小股东总表决情况: 同意294,106,141股,占出席会议中 小股东所持股份的98.4498%;反对 4,613,114股,占出席会议中小股东所持股份的1.5442%;弃权17,800股(其中, 因未投票默认弃权17,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 (十三)审议《关于调整部分关联交易项目租赁利率水平的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投 资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。 总表决情况: 同意294,106,141股,占出席会议所 有股东所持股份的98.4498%;反对 4,613,114股,占出席会议所有股东所持股份的1.5442%;弃权17,800股(其中, 因未投票默认弃权17,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。 中小股东总表决情况: 同意294,106,141股,占出席会议中 小股东所持股份的98.4498%;反对 4,613,114股,占出席会议中小股东所持股份的1.5442%;弃权17,800股(其中, 因未投票默认弃权17,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 (十四)审议《关于公司及下属子公司2020年贷款额度预计的议案》 总表决情况: 同意 3,186,238,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3419%;反对 21,107,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6581%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 277,629,785 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9345%;反对 21,107,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.0655%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案表决结果:审议通过。 (十五)审议《关于公司及下属子公司2020年担保额度预计的议案》 本议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 总表决情况: 同意 3,173,474,009 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9439%;反对 33,855,222 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0556%;弃权 16,800 股(其 中,因未投票默认弃权 16,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意 264,865,033 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.6616%;反对 33,855,222 股,占出席会议中小股东所持股份的 11.3328%;弃权 16,800 股(其 中,因未投票默认弃权 16,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%。 议案表决结果:此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过,审议通过。 (十六)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》 总表决情况: 同意 3,202,731,917 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8561%;反对 4,613,114 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%;弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 294,122,941 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4555%;反对 4,613,114 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5442%;弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 1,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。 议案表决结果:审议通过。 (十七)审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 3,189,302,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4374%;反对 14,738,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4595%;弃权 3,304,085 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1030%。 中小股东总表决情况: 同意 280,693,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9602%;反对 14,738,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9338%;弃权 3,304,085 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1060%。 议案表决结果:审议通过。 (十八)审议《关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意 3,201,968,917 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8324%;反对 5,359,314 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1671%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。 中小股东总表决情况: 同意 293,359,941 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2001%;反对 5,359,314 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.7940%;弃权 17,800 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。 议案表决结果:审议通过。 (十九)审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 总表决情况: 同意 3,194,436,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5975%;反对 12,857,285 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4009%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。 中小股东总表决情况: 同意 285,827,470 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6786%;反对 12,857,285 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.3039%;弃权 52,300 股(其 中,因未投票默认弃权 17,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0175%。 议案表决结果:审议通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所; 2.律师姓名:张新强、哈丽亚尔斯别克; 3.结论性意见:经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开 程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2020 年 5 月 21 日