证券代码：000488    200488    证券简称：晨鸣纸业    晨鸣 B 公告编号：2021-013

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

             第九届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次

临时会议通知于 2021 年 2 月 8 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年

2 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的召开

符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于支付优先股 2021 年固定股息的议案》

    公司分别于 2016 年 3 月 16 日发行了第一期优先股 2,250 万股、于 2016 年 8 月

16 日发行了第二期优先股 1,000 万股、于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1,250

万股，每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发

行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》

的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行

的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。

    第一期优先股 2021 年固定股息支付日期为 2021 年 3 月 17 日，股息金额为 22.5

亿元×4.36%=9,810 万元。

    第二期优先股 2021 年固定股息支付日期为 2021 年 8 月 16 日，股息金额为 10

亿元×5.17%=5,170 万元。
    第三期优先股 2021 年固定股息支付日期为 2021 年 9 月 22 日，股息金额为 12.5
亿元×5.17%=6,462.5 万元。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》
    公司于 2016 年 3 月 16 日发行第一期优先股 2,250 万股（以下简称“晨鸣优 01”、
优先股代码“140003”）。根据《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权
自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每
年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。公司本次
拟全额赎回“晨鸣优 01”，赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议
支付但尚未支付的股息（4.36 元/股），赎回时间为“晨鸣优 01”固定股息发放日，
即 2021 年 3 月 17 日。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所

网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    特此公告。



                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                               二〇二一年二月十八日