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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-10-31
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-10-29
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-10-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《独立董事管理办法》的议案
4.02 关于修订《重大交易决策制度》的议案
4.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
4.05 关于修订《对外投资决策制度》的议案
4.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
4.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5.00 关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
6.00 关于为控股子公司提供担保的议案
7.00 关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举姜言山先生为第十一届董事会执行董事
7.02 选举李伟先先生为第十一届董事会执行董事
7.03 选举刘培吉先生为第十一届董事会执行董事
7.04 选举朱艳丽女士为第十一届董事会执行董事
7.05 选举宋玉臣先生为第十一届董事会非执行董事
7.06 选举王颖女士为第十一届董事会非执行董事
8.00 关于选举第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案
8.01 选举张志元先生为第十一届董事会独立非执行董事
8.02 选举罗新华先生为第十一届董事会独立非执行董事
8.03 选举万刚先生为第十一届董事会独立非执行董事
8.04 选举孔鹏志先生为第十一届董事会独立非执行董事
9.00 关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案 |
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2025-10-11
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第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-08-30
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-08-08
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关于公司股价异动的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-08-07
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关于公司股价异动的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-08-07
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(000488) ST晨鸣:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 7118389.00 324682.00
国金证券股份有限公司深圳分公司 6123822.00 2668801.00
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 5391911.00 3854872.00
中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 5262041.00 4405082.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4952457.00 3520866.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 13008722.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 4224174.00 4496398.00
中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 5262041.00 4405082.00
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 5391911.00 3854872.00
华林证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 2233541.00 3762401.00
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2025-07-15
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2025半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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关于诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-06-14
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-05-24
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关于新增累计诉讼情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-05-16
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),投资项目 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-05-14
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关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-04-30
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-04-26
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关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-04-12
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-04-01
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年度报告全文及摘要
4.00 公司2024年度财务决算报告
5.00 关于2024年度不进行利润分配的议案
6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案
8.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
9.00 关于开展应收账款保理业务的议案
10.00 关于开展设备融资业务的议案
11.00 关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于发行新股一般性授权的议案 |
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2025-04-01
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-04-01
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年度报告全文及摘要
4.00 公司2024年度财务决算报告
5.00 关于2024年度不进行利润分配的议案
6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案
8.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案
9.00 关于开展应收账款保理业务的议案
10.00 关于开展设备融资业务的议案
11.00 关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于发行新股一般性授权的议案
13.00 关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案
14.00 关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
15.00 关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案 |
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2025-03-15
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关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-03-01
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关于新增累计诉讼情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-02-26
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关于公司股价异动的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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ST晨鸣现发布 |
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2025-02-25
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(000488) ST晨鸣:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 681184.00
机构专用 663040.00
机构专用 654752.00
机构专用 573108.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 440221.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部 1225952.00
机构专用 1177568.00
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 2360.00 633896.00
机构专用 366036.00
海通证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 333704.00
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2025-02-20
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2025-02-20,恢复交易日：2025-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司A股、B股股票自2025年2月20日(星期四)开市起停牌一天，自2025年2月21日(星期五)开市起复牌 |
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2025-02-20
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2025-02-20,恢复交易日：2025-02-21 ，2025-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司A股、B股股票自2025年2月20日(星期四)开市起停牌一天，自2025年2月21日(星期五)开市起复牌 |
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2025-02-20
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关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2025-02-15
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关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2025-01-24
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2025-01-03
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关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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