证券代码：000488 200488        证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2021-016
优先股代码：140003             优先股简称：晨鸣优 01


                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于赎回第一期优先股的第二次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日发行
第一期优先股 2,250 万股（以下简称“晨鸣优 01”、优先股代码“140003”）。根据
《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，
自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分
赎回注销本次发行的该期优先股。
    2021 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于赎回
第一期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：
    一、赎回规模
    “晨鸣优 01”共计 2,250 万股，每股面值 100 元人民币，总规模 22.5 亿元人民币。
公司本次拟全额赎回“晨鸣优 01”。
    二、赎回价格
    “晨鸣优 01”的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚
未支付的股息（4.36 元/股）。
    三、赎回时间
    “晨鸣优 01”固定股息发放日，即 2021 年 3 月 17 日。
    四、付款时间及方法
    公司于 2021 年 3 月 17 日向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100 元/
股）和 2020 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 16 日持有期间的固定股息（4.36 元/股）。
    五、赎回程序
    2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权
董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市
场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
    2021 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过《关于赎回第
一期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。
   特此公告。


                                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年二月二十五日