证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2021-018
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、
2021 年第一次境内上市股份类别股东大会
及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会、
2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 3 日刊
登于《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2021 年 2 月 1
日、2021 年 2 月 2 日刊载于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情
形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 9 日 14:00 起依次召开 2021 年第一次临时股
东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别
股东大会。
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2021 年 3 月 9 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）2021 年第一次临时股东大会出席情况
出席的总体情况：
有权出席公司 2021 年第一次临时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为
2,984,208,200 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 489 人，代表有表决权股份
728,885,490 股，占公司有表决权总股份的 24.4248%。其中，除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席 2021 年第一次临时股东
大会的境内上市股份股东（代理人）共 484 人，代表股份 230,618,936 股，占公司在本
次会议有表决权总股份的 7.7280%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次临时股东大会但只可于会上表
决反对决议案的公司股份。
(1)出席 2021 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 57 人，代表有
表决权的股份数为 582,695,919 股，占公司有表决权股份总数的 19.5260%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 432 人，代表有表决权的股份数为
146,189,571 股，占公司有表决权股份总数 4.8988%。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）180 人，代表股份 495,044,642 股，占公司 A 股有表决权总股
份总数的 28.2961%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）308 人，代表股份 120,634,070 股，占公司 B 股有表决权总股
份总数的 17.0777%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 113,206,778 股，占公司 H 股有表决权总股份
总数的 21.4283%。
（二）2021 年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份
总数为 2,455,902,950 股，实际出席本次会议的股东及代理人共 490 人，代表有表决权股
份 616,628,612 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 25.1080%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席 2021
年第一次境内上市股份类别股东大会的股东（代理人）共 486 人，代表股份 231,568,836
股，占公司在本次会议有表决权总股份的 9.4291%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会但
只可于会上表决反对决议案的公司股份。
(1)出席 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共
58 人，代表有表决权的股份数为 470,439,041 股，占公司境内上市股份有表决权股份总
数的 19.1554%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 432 人，代表有表决权的股份数为
146,189,571 股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的 5.9526%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）180 人，代表股份 495,044,642 股，占公司 A 股有表决权总股
份总数的 28.2961%。
（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）310 人，代表股份 121,583,970 股，占公司 B 股有表决权总股
份总数的 17.2121%。
（三）2021 年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总
数为 528,305,250 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 1 人，代表有表决权股份
113,206,778 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 21.4283%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会但
只可于会上表决反对决议案的公司股份。
公司部分董事现场或以通讯方式出席了本次股东大会；部分监事、高级管理人员及
见证律师、核数师现场出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
（一）2021 年第一次临时股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案
（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情
况请见本公告后所附《公司 2021 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容
如下：
特别决议案五项
1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司
主板上市及挂牌交易的方案》的议案；
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外
资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜
的议案；
3、关于确定董事会授权人士的议案；
4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转换上市地后适
用）》的议案；
5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主
板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。
（二）2021 年第一次境内上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案
（该议案已经出席会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上
通过），且经出席本次会议有表决权 B 股股东所持股份总数的三分之二以上通过，详细
表决情况请见本公告后所附《公司 2021 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决
结果统计表》，内容如下：
特别决议案五项
1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司
主板上市及挂牌交易的方案》的议案；
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外
资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜
的议案；
3、关于确定董事会授权人士的议案；
4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转换上市地后适
用）》的议案；
5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主
板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。
（三）2021 年第一次境外上市股份类别股东大会
本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述五项特别决议案（该议案已经出席会
议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附
《公司 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案五项
1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司
主板上市及挂牌交易的方案》的议案；
2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外
资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜
的议案；
3、关于确定董事会授权人士的议案；
4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B 股转换上市地后适
用）》的议案；
5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主
板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及
2021 年第一次境外上市股份类别股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外
上市股份类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
审议事项 股份类别
号 份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案五项
总计： 728,885,490 725,509,761 99.5369% 3,369,529 0.4623% 6,200 0.0009%
关于《公司境内上市
外资股转换上市地以 其中：中小投资者（A 股、B 股） 230,618,936 227,243,207 98.5362% 3,369,529 1.4611% 6,200 0.0027%
转换方式在香港联合
1.00 境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,847,092 99.9601% 191,350 0.0387% 6,200 0.0013%
交易所有限公司主板
上市及挂牌交易的方 境内上市外资股（B 股） 120,634,070 117,455,891 97.3654% 3,178,179 2.6346% - 0.0000%
案》的议案
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 113,206,778 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于提请公司股东大
总计： 728,885,490 725,475,811 99.5322% 3,403,479 0.4669% 6,200 0.0009%
会授权公司董事会及
其授权人士全权办理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 230,618,936 227,209,257 98.5215% 3,403,479 1.4758% 6,200 0.0027%
本次境内上市外资股
2.00 转换上市地以转换方 境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,810,742 99.9528% 227,700 0.0460% 6,200 0.0013%
式在香港联合交易所
有限公司主板上市及 境内上市外资股（B 股） 120,634,070 117,458,291 97.3674% 3,175,779 2.6326% - 0.0000%
挂牌交易相关事宜的
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 113,206,778 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案
总计： 728,885,490 703,245,204 96.4823% 7,380,969 1.0126% 18,259,317 2.5051%
关于确定董事会授权
3.00
人士的议案
其中：中小投资者（A 股、B 股） 230,618,936 208,707,591 90.4989% 5,587,245 2.4227% 16,324,100 7.0784%
境内上市内资股（A 股） 495,044,642 492,323,187 99.4503% 584,855 0.1181% 2,136,600 0.4316%
境内上市外资股（B 股） 120,634,070 101,444,180 84.0925% 5,002,390 4.1467% 14,187,500 11.7608%
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 109,477,837 96.7061% 1,793,724 1.5845% 1,935,217 1.7095%
总计： 728,885,490 724,217,837 99.3596% 4,661,453 0.6395% 6,200 0.0009%
关于审议《山东晨鸣 其中：中小投资者（A 股、B 股） 230,618,936 227,244,507 98.5368% 3,368,229 1.4605% 6,200 0.0027%
纸业集团股份有限公
4.00 司章程（草案，B 股 境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,848,392 99.9604% 190,050 0.0384% 6,200 0.0013%
转换上市地后适用）》
的议案 境内上市外资股（B 股） 120,634,070 117,455,891 97.3654% 3,178,179 2.6346% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 111,913,554 98.8576% 1,293,224 1.1424% - 0.0000%
总计： 728,885,490 724,858,111 99.4475% 3,432,179 0.4709% 595,200 0.0817%
关于公司境内上市外
资股转换上市地以转 其中：中小投资者（A 股、B 股） 230,618,936 227,180,157 98.5089% 3,432,179 1.4882% 6,600 0.0029%
换方式在香港联合交
5.00 境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,781,642 99.9469% 256,400 0.0518% 6,600 0.0013%
易所有限公司主板上
市及挂牌交易相关决 境内上市外资股（B 股） 120,634,070 117,458,291 97.3674% 3,175,779 2.6326% - 0.0000%
议有效期的议案
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 112,618,178 99.4801% - 0.0000% 588,600 0.5199%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 有表决权 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
审议事项 股份类别
号 股份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案五项
关于《公司境内上市外 总计： 616,628,612 613,252,883 99.4526% 3,369,529 0.5464% 6,200 0.0010%
资股转换上市地以转
其中：中小投资者（A 股、B 股） 231,568,836 228,193,107 98.5422% 3,369,529 1.4551% 6,200 0.0027%
换方式在香港联合交
1.00
易所有限公司主板上
境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,847,092 99.9601% 191,350 0.0387% 6,200 0.0013%
市及挂牌交易的方案》
的议案 境内上市外资股（B 股） 121,583,970 118,405,791 97.3860% 3,178,179 2.6140% - 0.0000%
关于提请公司股东大
总计： 616,628,612 613,218,933 99.4470% 3,403,479 0.5519% 6,200 0.0010%
会授权公司董事会及
其授权人士全权办理
本次境内上市外资股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 231,568,836 228,159,157 98.5276% 3,403,479 1.4697% 6,200 0.0027%
2.00 转换上市地以转换方
式在香港联合交易所 境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,810,742 99.9528% 227,700 0.0460% 6,200 0.0013%
有限公司主板上市及
挂牌交易相关事宜的
境内上市外资股（B 股） 121,583,970 118,408,191 97.3880% 3,175,779 2.6120% - 0.0000%
议案
总计： 616,628,612 594,717,267 96.4466% 5,587,245 0.9061% 16,324,100 2.6473%
关于确定董事会授权
3.00
人士的议案
其中：中小投资者（A 股、B 股） 231,568,836 209,657,491 90.5379% 5,587,245 2.4128% 16,324,100 7.0494%
境内上市内资股（A 股） 495,044,642 492,323,187 99.4503% 584,855 0.1181% 2,136,600 0.4316%
境内上市外资股（B 股） 121,583,970 102,394,080 84.2168% 5,002,390 4.1143% 14,187,500 11.6689%
总计： 616,628,612 613,254,183 99.4528% 3,368,229 0.5462% 6,200 0.0010%
关于审议《山东晨鸣纸
业集团股份有限公司 其中：中小投资者（A 股、B 股） 231,568,836 228,194,407 98.5428% 3,368,229 1.4545% 6,200 0.0027%
4.00 章程（草案，B 股转换
上市地后适用）》的议 境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,848,392 99.9604% 190,050 0.0384% 6,200 0.0013%
案
境内上市外资股（B 股） 121,583,970 118,405,791 97.3860% 3,178,179 2.6140% - 0.0000%
关于公司境内上市外 总计： 616,628,612 613,189,833 99.4423% 3,432,179 0.5566% 6,600 0.0011%
资股转换上市地以转
其中：中小投资者（A 股、B 股） 231,568,836 228,130,057 98.5150% 3,432,179 1.4821% 6,600 0.0029%
换方式在香港联合交
5.00
易所有限公司主板上
境内上市内资股（A 股） 495,044,642 494,781,642 99.9469% 256,400 0.0518% 6,600 0.0013%
市及挂牌交易相关决
议有效期的议案 境内上市外资股（B 股） 121,583,970 118,408,191 97.3880% 3,175,779 2.6120% - 0.0000%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 有表决权 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
审议事项 股份类别
号 股份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案五项
关于《公司境内上市外资股转换上
总计： 113,206,778 113,206,778 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
市地以转换方式在香港联合交易
1.00
所有限公司主板上市及挂牌交易
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 113,206,778 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
的方案》的议案
关于提请公司股东大会授权公司
董事会及其授权人士全权办理本 总计： 113,206,778 113,206,778 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
次境内上市外资股转换上市地以
2.00
转换方式在香港联合交易所有限
公司主板上市及挂牌交易相关事 境外上市外资股（H 股） 113,206,778 113,206,778 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
宜的议案
总计： 113,206,778 109,477,837 96.7061% 1,793,724 1.5845% 1,935,217 1.7095%
3.00 关于确定董事会授权人士的议案
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 109,477,837 96.7061% 1,793,724 1.5845% 1,935,217 1.7095%
关于审议《山东晨鸣纸业集团股份 总计： 113,206,778 111,913,554 98.8576% 1,293,224 1.1424% - 0.0000%
4.00 有限公司章程（草案，B 股转换上
市地后适用）》的议案 境外上市外资股（H 股） 113,206,778 111,913,554 98.8576% 1,293,224 1.1424% - 0.0000%
关于公司境内上市外资股转换上
总计： 113,206,778 112,618,178 99.4801% - 0.0000% 588,600 0.5199%
市地以转换方式在香港联合交易
5.00
所有限公司主板上市及挂牌交易
境外上市外资股（H 股） 113,206,778 112,618,178 99.4801% - 0.0000% 588,600 0.5199%
相关决议有效期的议案
