证券代码：000488 200488     证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B    公告编号：2021-019
优先股代码：140003          优先股简称：晨鸣优 01


                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
              关于第一期优先股全部赎回及摘牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    优先股最后交易日：2021 年 3 月 15 日
    优先股赎回登记日：2021 年 3 月 16 日
    优先股停牌起始日：2021 年 3 月 16 日
    赎回优先股股份注销日：2021 年 3 月 17 日
    优先股赎回款发放日：2021 年 3 月 17 日
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日发行
第一期优先股 2,250 万股（以下简称“晨鸣优 01”、优先股代码“140003”）。根据
《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，
自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分
赎回注销本次发行的该期优先股。有关“晨鸣优 01”赎回信息如下：
    一、 通过赎回优先股股票方案的程序
    2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权
董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市
场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
    2021 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过《关于赎回第
一期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司全部赎回“晨鸣优 01”事项。
    二、 赎回优先股方案
    (一) 有关日期
    优先股最后交易日：2021 年 3 月 15 日
    优先股赎回登记日：2021 年 3 月 16 日
    优先股停牌起始日：2021 年 3 月 16 日
    赎回优先股股份注销日：2021 年 3 月 17 日
    优先股赎回款发放日：2021 年 3 月 17 日
    (二) 赎回规模
    “晨鸣优 01”共计 2,250 万股，每股面值 100 元人民币，总规模 22.5 亿元人民币。
公司本次全部赎回“晨鸣优 01”。
    (三) 赎回价格
    “晨鸣优 01”的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚
未支付的股息（4.36 元/股，含税）。
    (四) 赎回时间
    “晨鸣优 01”固定股息发放日，即 2021 年 3 月 17 日。
    三、 终止挂牌
    根据优先股赎回计划安排，公司“晨鸣优 01”将于 2021 年 3 月 17 日起终止挂牌。
    四、 其他说明
    (一) 公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的“晨鸣优
01”赎回款，将于 2021 年 3 月 17 日派付至 2021 年 3 月 16 日登记在册的“晨鸣优 01”
股东的资金账户；
    (二) 本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，“晨鸣优
01”股数为 0。
    特此公告。


                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年三月十一日