证券代码：000488 200488        证券简称：晨鸣纸业    晨鸣 B     公告编号 2021-025

                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                     第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于 2021
年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 12 日以邮件及传真方式下发给公司
监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《公司 2020 年度报告全文及摘要》
    公司监事会对公司 2020 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的
编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2020 年度的整体经营情况。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    公司 2020 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2020 年度报告全文相关内容。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    2020 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利
润为人民币 1,712,029,078.52 元，扣除 2020 年度永续债利息人民币 171,776,438.36 元、优先
股固定股息人民币 214,425,000.00 元，2020 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币
1,325,827,640.16 元。
    结合公司 2020 年度的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成
果，公司 2020 年度利润分配预案如下：
    根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以 2020 年末普通股总股本
2,984,208,200 股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股 589,005,236 股（每 3.82 元模拟折
合 1 股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元（含税）、向第二期及
第三期优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元（含税），送红股 0
股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币 552,078,517.00 元；第二期及第
三期优先股股东派发浮动现金红利人民币 108,965,968.66 元，即第二期及第三期优先股股东
每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民币 4.84 元（含税）。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    该预案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派
发给公司股东。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部
控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部
控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真
实情况。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
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    六、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证
券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报
告，同意公司继续聘任致同担任公司 2021 年度的审计机构。两项审计费用合计为人民币
330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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   特此公告。
                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年三月二十五日