山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                   董事会关于 2020 年度证券投资情况的专项说明
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。
         根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办
 理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限
 公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年度证券投资情况进行了核查，现将相关
 情况说明如下：
         一、证券投资审议批准情况
         为提高公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，公司于 2020 年 6 月 19 日召
 开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度证券投资额度
 的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币 20,000 万元资金用
 于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证
 券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资，
 投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
         二、2020 年公司证券投资情况
         2020 年度，公司证券投资情况如下：
                                                                                                               单位：元
证券品    证券    证券   最初投 会计计 期初账 本期公允价 计入权益的累计 本期购买金 本期出 报告期 期末账
  种      代码    简称   资成本 量模式 面价值 值变动损益       公允价值变动          额         售金额     损益     面价值
境内外            渤海 195,684, 公允价           -2,777,016.                     195,684,817              -2,777,0 192,907,
          09668                           0.00                   -2,777,016.53                     0.00
股票              银行    817.15 值计量                  53                               .15               16.53    800.62
                         195,684,                -2,777,016.                     195,684,817              -2,777,0 192,907,
          合计                       --   0.00                   -2,777,016.53                     0.00
                          817.15                         53                               .15               16.53    800.62


         三、证券投资内控执行情况
         公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和
 风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。2020
 年度，公司加强市场分析和调研，严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制
 度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
         三、独立董事意见
         经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求，使用自
有资金进行证券投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及
其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及
规章制度的行为。公司进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此说明。


                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年三月二十五日