证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-044
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的会议通知已于 2021 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交
所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2021 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2021 年 6 月 18 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：广东省湛江市麻章区太平镇芦山村684县道北湛江晨鸣浆纸有限
公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席
本次会议的股东（代理人）共 272 人，代表有表决权股份 689,175,656 股，占公司有表决权
总股份的 23.0941%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 264 人，代表股份
174,037,554 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 5.8320%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 68 人，代表有表决权的股份数为
587,125,384 股，占公司有表决权股份总数的 19.6744%。
(2) 通 过 网 络 系 统 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表共 204 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
102,050,272 股，占公司有表决权股份总数的 3.4197%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2020 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）202 人，代表股份 495,261,655 股，占公司 A 股有表决权总股份总
数的 28.3085%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）68 人，代表股份 88,459,265 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 12,5228%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）2 人，代表股份 105,454,736 股，占公司 H 股有表决权总股份总数
的 19.9609%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通决议案（该议
案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和二项特别决议案（该议
案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公
告后所附《公司 2020 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十项
1、公司 2020 年度董事会工作报告
2、公司 2020 年度监事会工作报告
3、公司 2020 年度独立董事述职报告
4、公司 2020 年度报告全文及摘要
5、公司 2020 年度财务决算报告
6、公司 2020 年度利润分配预案
7、关于聘任 2021 年度审计机构的议案
8、关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬分配的议案
9、关于开展应收账款保理业务的议案
10、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
特别决议案二项
11、关于调整部分子公司担保额度的议案
12、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周雪、刘妍妮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○二一年六月十八日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2020 年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 689,175,656 678,595,324 98.4648% 9,637,783 1.3985% 942,549 0.1368%
公司 2020 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 165,785,226 95.2583% 8,119,028 4.6651% 133,300 0.0766%
年度董事
1.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,608,505 98.8586% 5,564,850 1.1236% 88,300 0.0178%
会工作报
告 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 85,860,087 97.0617% 2,554,178 2.8874% 45,000 0.0509%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 103,126,732 97.7924% 1,518,755 1.4402% 809,249 0.7674%
总计： 689,175,656 678,595,324 98.4648% 9,601,383 1.3932% 978,949 0.1420%
公司 2020 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 165,785,226 95.2583% 8,082,628 4.6442% 169,700 0.0975%
年度监事
2.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,608,505 98.8586% 5,528,450 1.1163% 124,700 0.0252%
会工作报
告 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 85,860,087 97.0617% 2,554,178 2.8874% 45,000 0.0509%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 103,126,732 97.7924% 1,518,755 1.4402% 809,249 0.7674%
总计： 689,175,656 678,582,024 98.4629% 9,614,683 1.3951% 978,949 0.1420%
公司 2020 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 165,771,926 95.2507% 8,095,928 4.6518% 169,700 0.0975%
年度独立
3.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,595,205 98.8559% 5,541,750 1.1190% 124,700 0.0252%
董事述职
报告 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 85,860,087 97.0617% 2,554,178 2.8874% 45,000 0.0509%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 103,126,732 97.7924% 1,518,755 1.4402% 809,249 0.7674%
总计： 689,175,656 678,595,324 98.4648% 9,601,383 1.3932% 978,949 0.1420%
公司 2020 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 165,785,226 95.2583% 8,082,628 4.6442% 169,700 0.0975%
年度报告
4.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,608,505 98.8586% 5,528,450 1.1163% 124,700 0.0252%
全文及摘
要 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 85,860,087 97.0617% 2,554,178 2.8874% 45,000 0.0509%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 103,126,732 97.7924% 1,518,755 1.4402% 809,249 0.7674%
总计： 689,175,656 678,593,824 98.4646% 9,602,883 1.3934% 978,949 0.1420%
公司 2020 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 165,783,726 95.2574% 8,084,128 4.6450% 169,700 0.0975%
5.00 年度财务 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,607,005 98.8582% 5,529,950 1.1166% 124,700 0.0252%
决算报告 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 85,860,087 97.0617% 2,554,178 2.8874% 45,000 0.0509%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 103,126,732 97.7924% 1,518,755 1.4402% 809,249 0.7674%
总计： 689,175,656 682,367,206 99.0121% 6,643,050 0.9639% 165,400 0.0240%
公司 2020 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 167,400,404 96.1864% 6,471,750 3.7186% 165,400 0.0950%
6.00 年度利润 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,624,505 98.8618% 5,516,750 1.1139% 120,400 0.0243%
分配预案 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 87,459,265 98.8695% 955,000 1.0796% 45,000 0.0509%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 105,283,436 99.8376% 171,300 0.1624% - 0.0000%
总计： 689,175,656 680,813,542 98.7866% 7,949,194 1.1534% 412,920 0.0599%
关于聘任 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 165,888,006 95.3174% 7,736,628 4.4454% 412,920 0.2373%
2021 年度
7.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 489,787,705 98.8947% 5,349,250 1.0801% 124,700 0.0252%
审计机构
的议案 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 85,783,667 96.9753% 2,387,378 2.6988% 288,220 0.3258%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 105,242,170 99.7984% 212,566 0.2016% - 0.0000%
关于董事、 总计： 689,175,656 671,836,468 97.4841% 16,961,222 2.4611% 377,966 0.0548%
监事和高 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 156,910,932 90.1592% 16,961,222 9.7457% 165,400 0.0950%
级管理人
8.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 479,023,183 96.7212% 16,118,072 3.2545% 120,400 0.0243%
员 2020 年
度薪酬分 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 87,571,115 98.9960% 843,150 0.9532% 45,000 0.0509%
配的议案 境外上市外资股（H 股） 105,454,736 105,242,170 99.7984% - 0.0000% 212,566 0.2016%
总计： 689,175,656 648,558,858 94.1065% 17,579,699 2.5508% 23,037,099 3.3427%
关于开展 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 147,075,128 84.5077% 11,330,056 6.5101% 15,632,370 8.9822%
应收账款
9.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 486,789,050 98.2893% 7,315,955 1.4772% 1,156,650 0.2335%
保理业务
的议案 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 69,969,444 79.0979% 4,014,101 4.5378% 14,475,720 16.3643%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 91,800,364 87.0519% 6,249,643 5.9264% 7,404,729 7.0217%
总计： 689,175,656 553,680,578 80.3395% 112,705,499 16.3537% 22,789,579 3.3068%
关于向金
融机构申 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 84,030,652 48.2831% 74,622,052 42.8770% 15,384,850 8.8400%
10.00 请年度综 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 469,370,338 94.7722% 24,738,967 4.9951% 1,152,350 0.2327%
合授信额 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 24,343,680 27.5196% 49,883,085 56.3910% 14,232,500 16.0893%
度的议案
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 59,966,560 56.8647% 38,083,447 36.1135% 7,404,729 7.0217%
二 特别决议案二项
总计： 689,175,656 552,214,811 80.1269% 113,620,246 16.4864% 23,340,599 3.3867%
关于调整 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 82,654,135 47.4921% 75,447,549 43.3513% 15,935,870 9.1566%
部分子公
11.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 469,314,188 94.7609% 24,790,817 5.0056% 1,156,650 0.2335%
司担保额
度的议案 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 23,023,313 26.0270% 50,656,732 57.2656% 14,779,220 16.7074%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 59,877,310 56.7801% 38,172,697 36.1982% 7,404,729 7.0217%
总计： 689,175,656 597,677,971 86.7236% 90,875,819 13.1862% 621,866 0.0902%
关于发行 其中：中小投资者（A 股、B 股） 174,037,554 120,105,074 69.0110% 53,523,180 30.7538% 409,300 0.2352%
新股一般
12.00 境内上市内资股（A 股） 495,261,655 474,408,678 95.7895% 20,792,177 4.1982% 60,800 0.0123%
性授权的
议案 境内上市外资股（B 股） 88,459,265 55,379,762 62.6048% 32,731,003 37.0012% 348,500 0.3940%
境外上市外资股（H 股） 105,454,736 67,889,531 64.3779% 37,352,639 35.4205% 212,566 0.2016%
