证券代码：000488 200488      证券简称： 晨鸣纸业    晨鸣 B 公告编号：2021-045

                       山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                       关于为下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司海
南晨鸣科技有限公司（以下简称“海南晨鸣”）经营发展需求，海南晨鸣拟向海南银
行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信
额度。为保证海南晨鸣银行融资业务顺利开展，公司拟为海南晨鸣上述授信申请提供
连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1 亿元，担保期限为 3 年。

    二、担保审批情况
    公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担
保额度的议案》，同意为相关下属子公司综合授信提供担保。在授权担保额度范围内，
在同时满足规定条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。详情请参阅公
司于 2020 年 6 月 20 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2020 年 6 月 19 日
披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

    公司本次从子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）的剩余可用
担保额度中调剂人民币 1 亿元用于为海南晨鸣申请综合授信提供担保。公司 2019 年度
股东大会审议通过的对湛江晨鸣的担保额度为人民币 20 亿元。本次担保调剂前，湛江
晨鸣 2019 年度股东大会审议通过的担保额度中剩余可用担保额度为人民币 16 亿元，
公司对海南晨鸣的担保额度为人民币 4 亿元，已使用额度为人民币 4 亿元；本次担保
调剂后，经公司 2019 年度股东大会审议通过的对湛江晨鸣的人民币 20 亿担保额度中

剩余可用担保额度为人民币 15 亿元，对海南晨鸣的剩余可用担保额度为人民币 1 亿元。
    三、被担保人基本情况
    1、公司名称：海南晨鸣科技有限公司
    2、注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 61 号（二）- 654
    3、成立日期：2020 年 08 月 27 日
    4、法人代表：耿光林

    5、公司类型：有限责任公司
    6、注册资本：20,000.00 万元人民币
    7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木
材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；
非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；

机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品
销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。
    8、股权结构：公司子公司湛江晨鸣持有其 100%股权。
    9、主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，海南晨鸣资产总额为人民币 56,567.99 万元，负债总额
为人民币 55,546.58 万元，净资产为人民币 1,021.41 万元。2020 年度实现营业收入为人

民币 9,732.03 万元，实现营业利润为人民币 28.54 万元，实现净利润为人民币 21.41 万
元（已经审计）。
    截至 2021 年 3 月 31 日，海南晨鸣资产总额为人民币 87,365.14 万元，负债总额为
人民币 86,771.88 万元，净资产为人民币 593.26 万元。2021 年 1-3 月份实现营业收入
为人民币 14,967.35 万元，实现营业利润为人民币-435.28 万元，实现净利润为人民币
-428.15 万元。

    10、海南晨鸣不是失信被执行人。
    四、拟签署担保合同的主要内容
    公司下属公司海南晨鸣向海南银行申请金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，
公司为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 1 亿元，
担保期限为 3 年。
    五、董事会意见

    公司本次为海南晨鸣提供担保有助于满足海南晨鸣经营发展需求，保障各项业务
的顺利开展。海南晨鸣为公司的全资下属公司，公司对其拥有绝对控制权，能够全面
掌握其运行和管理情况，且海南晨鸣资信良好，担保风险可控，海南晨鸣未提供反担
保，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 125.80 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 51.82%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担
保总余额为人民币 4.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.73%，无逾期的对外
担保事项。
    特此公告。
                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                        二〇二一年六月二十二日