证券代码：000488 200488     证券简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2021-049


                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                          关于对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海晨
鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）日常经营需要，保障公司在上海及周边地
区各项业务的顺利开展，助力公司制浆造纸主业发展，进一步增强公司整体实力和综
合竞争力，公司拟以子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）自
有资金对上海晨鸣进行增资，增资金额为人民币7亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资
金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币30亿元变更为人
民币37亿元，其中公司持有其81.08%股权，江西晨鸣持有其18.92%股权，上海晨鸣仍
为公司的全资下属公司。
    2021 年 6 月 25 日，公司第九届董事会第十九次临时会议以 9 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于江西晨鸣增资上海晨鸣的议案》。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、投资主体情况介绍
    公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
    住    所： 江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
    法定代表人：张刚
    注册资本： 32,673.32 万美元
    公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。
    江西晨鸣不是失信被执行人。
    三、被投资主体的基本情况
    公司名称：上海晨鸣实业有限公司
    住    所：上海市虹口区东大名路1158号4308室
    法定代表人：季开东
    注册资本： 人民币300,000万元
    公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
       经营范围：一般项目：物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；销
售建筑材料，金属材料，五金产品，日用百货，风动和电动工具，汽车零配件，纸制
品，化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
       增资前后，上海晨鸣股权结构：
                                       增资前                        增资后
             股东
                             出资额（亿元）       比例       出资额（亿元）   比例
公司                                      30       100%                  30   81.08%
江西晨鸣                                   0             0                7   18.92%
             合计                         30       100%                  37    100%
       主要财务数据：
       截至 2020 年 12 月 31 日，上海晨鸣的资产总额为人民币 571,101.04 万元，负债总
额为人民币 330,101.99 万元，净资产为人民币 240,999.05 万元；实现营业收入为人民
币 10,687.44 万元，净利润为人民币-22,821.98 万元。（已经审计）
       截至 2021 年 3 月 31 日，上海晨鸣的资产总额为人民币 574,336.87 万元，负债总
额为人民币 334,881.32 万元，净资产为人民币 239,455.55 万元；实现营业收入为人民
币 6,827.57 万元，净利润为人民币-1,543.50 万元。(未经审计)
       四、对外投资合同的主要内容
       本次对外投资事项为公司子公司江西晨鸣对全资子公司增资，江西晨鸣及上海晨
鸣均为公司合并报表范围内子公司，故无需签订对外投资合同。
       五、本次增资的目的和影响
       本次江西晨鸣对上海晨鸣进行增资，有利于进一步增强上海晨鸣的资本实力，充
分发挥上海晨鸣的地域优势，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，
提高公司整体实力和综合竞争力。
       公司子公司江西晨鸣拟以自有资金对上海晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经
审计净资产的2.88%，且增资完成后，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司，故本次增资
对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
       六、备查文件
       《公司第九届董事会第十九次临时会议决议》。
       特此公告。
                                                山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年六月二十五日