证券代码：000488    200488    证券简称：晨鸣纸业    晨鸣 B 公告编号：2021-060

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

              第九届董事会第二十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临

时会议通知于 2021 年 7 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月

15 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的召开符合国

家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》
    公司分别于 2016 年 8 月 16 日发行了第二期优先股 1,000 万股（以下简称“晨鸣
优 02”、优先股代码“140004”），于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1,250
万股（以下简称“晨鸣优 03”、优先股代码“140005”）。根据《非公开发行优先股
（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，公
司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，
于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本期发行的该期优先股。公司本
次拟全额赎回晨鸣优 02 及晨鸣优 03，赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当
期已决议支付但尚未支付的固定股息（5.17 元/股），赎回时间分别为晨鸣优 02 及晨
鸣优 03 的固定股息发放日，即 2021 年 8 月 16 日、2021 年 9 月 22 日。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网

站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    特此公告。



                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年七月十五日