山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
          关于赎回第二期及第三期优先股的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第二十次临时会

议中《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》的相关资料，作出独立判断，现发

表如下意见：

    公司本次全额赎回第二期及第三期优先股符合《国务院关于开展优先股试点的

指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规，符合普通股股东与优先股

股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，且董事会审议和决策程序

符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司普通股股东、特别

是中小股东权益的情形，我们同意公司全额赎回公司第二期及第三期优先股。




    独立董事：     孙剑非           尹美群           杨彪




                                                 二〇二一年七月十五日