证券代码：000488 200488        证券简称：晨鸣纸业     晨鸣 B    公告编号：2021-064
优先股代码：140004 140005        优先股简称：晨鸣优 02     晨鸣优 03


                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
      关于赎回第二期及第三期优先股的第三次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 8 月 16 日
发行了第二期优先股 1,000 万股（以下简称“晨鸣优 02”、优先股代码“140004”），
于 2016 年 9 月 21 日发行了第三期优先股 1,250 万股（以下简称“晨鸣优 03”、优先
股代码“140005”）。根据《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开
发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发
行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部
或部分赎回注销本期发行的该期优先股。
    2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回
第二期及第三期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：
    一、赎回规模
    晨鸣优 02 共计 1,000 万股，晨鸣优 03 共计 1,250 万股，每股面值均为 100 元人
民币，总规模为 22.5 亿元人民币，公司本次拟全额赎回晨鸣优 02 及晨鸣优 03。
    二、赎回价格
    本次优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未
支付的优先股固定股息（5.17 元/股）。
    三、赎回时间
    晨鸣优 02 赎回时间为：晨鸣优 02 的固定股息发放日，即 2021 年 8 月 16 日。
    晨鸣优 03 赎回时间为：晨鸣优 03 的固定股息发放日，即 2021 年 9 月 22 日。
    四、付款时间及方法
    晨鸣优 02：公司于 2021 年 8 月 16 日向晨鸣优 02 股东支付其所持有的优先股票
面金额（100 元/股）和 2020 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日持有期间的固定股息（5.17
元/股）。
    晨鸣优 03：公司于 2021 年 9 月 22 日向晨鸣优 03 股东支付其所持有的优先股票
面金额（100 元/股）和 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日持有期间的固定股息（5.17
元/股）。
    五、赎回程序
    2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权
董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市
场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
    2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过《关于赎回第
二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。
    特此公告。


                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年七月二十九日