证券代码：000488 200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2021-069


                  山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                     关于变更轮值总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》、《公司章程》及公司《总经理（总裁）轮值制度》的相关规定，
公司轮值总经理由董事长提名，提名委员会审核，董事会聘任，其轮值时间原则上为
一年。
    鉴于公司现任董事兼总经理李峰先生轮值时间已到期，经董事长陈洪国先生提
名，董事会提名委员会审核，陈刚先生符合担任公司轮值总经理的条件，并具备与其
行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘职
务。现拟聘任陈刚先生为新一任轮值总经理（个人简历附后），轮值时间自 2021 年 8
月 8 日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续。
    截至公告披露日，李峰先生持有公司 A 股股票 3,906,027 股。李峰先生将继续担
任公司执行董事职务，履行相关职责。公司及董事会对李峰先生在担任公司总经理期
间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月八日
附件：个人简历
    陈刚先生，48 岁，中共党员。1996 年加入公司，历任公司分厂厂长、湛江晨鸣
总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、黄冈晨鸣总经理、
公司生产副总监、公司执行董事、副总经理等职务。
    目前陈刚先生持有公司 A 股 1,139,700 股，自 2019 年 12 月 2 日辞任公司董事
兼副总经理职务以来，除作为股票激励对象获授公司 1,000,000 股 A 股限制性股票外，
无买卖公司股票情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。