证券代码：000488   200488    证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号：2021-068

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

            第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次

临时会议通知于 2021 年 8 月 2 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 8

月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会的召开符合

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的一项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于变更轮值总经理的议案》
    鉴于公司现任董事兼总经理李峰先生轮值时间已到期，经董事长陈洪国先生提
名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈刚先生为新一任轮值总经理，轮值时间自 2021
年 8 月 8 日起至轮值期结束，授权公司相关人员办理工商备案手续（陈刚先生个人简
历请见附件）。
    李峰先生将继续担任公司执行董事职务，履行相关职责。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网

站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    特此公告。



                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年八月八日
附件：个人简历
    陈刚先生，48 岁，中共党员。1996 年加入公司，历任公司分厂厂长、湛江晨鸣
总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、黄冈晨鸣总经理、
公司生产副总监、公司执行董事、副总经理等职务。
    目前陈刚先生持有公司 A 股 1,139,700 股，自 2019 年 12 月 2 日辞任公司董事
兼副总经理职务以来，除作为股票激励对象获授公司 1,000,000 股 A 股限制性股票外，
无买卖公司股票情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。