证券代码：000488 200488       证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2021-070
优先股代码：140004            优先股简称：晨鸣优 02


                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                        关于第二期优先股全部赎回公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       重要内容提示：
    优先股最后交易日：2021 年 8 月 13 日
    优先股赎回登记日：2021 年 8 月 13 日
    优先股停牌起始日：2021 年 8 月 16 日
    优先股赎回款到账日：2021 年 8 月 16 日


    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日发行
第二期优先股 1,000 万股（以下简称“晨鸣优 02”、优先股代码“140004”）。根据
《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分
期发行的，自每期首个计息日起）期满 5 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日
全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。有关晨鸣优 02 赎回信息如下：
       一、 通过赎回优先股股票方案的程序
    2015 年 2 月 13 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权
董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市
场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。
    2021 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回
第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司全部赎回晨鸣优
02。
       二、第二期优先股赎回方案
    (一) 有关日期
    优先股最后交易日：2021 年 8 月 13 日
    优先股赎回登记日：2021 年 8 月 13 日
    优先股停牌起始日：2021 年 8 月 16 日
    优先股赎回款到账日：2021 年 8 月 16 日
    (二) 赎回规模
    晨鸣优 02 共计 1,000 万股，每股面值 100 元人民币，总规模 10 亿元人民币。公
司本次全部赎回晨鸣优 02 。
    (三) 赎回价格
    晨鸣优 02 的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已决议支付但尚未
支付的固定股息（5.17 元/股，含税），赎回价格本息合计为人民币 105.17 元/股（含
税）。
    (四) 赎回时间
    晨鸣优 02 固定股息发放日，即 2021 年 8 月 16 日。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称： 北京市金杜（青岛） 律师事务所
    2、律师姓名： 顾文江、石鑫
    3、结论性意见：公司于 2021 年 8 月 16 日赎回第二期发行的优先股满足《公司
非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《深圳证券交易所优先股试点业务实施
细则》中的相关赎回条件；截至本法律意见书出具之日，公司本次赎回已经取得现阶
段必要的批准，符合《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》《公司非公开发行
优先股（第二期）募集说明书》的相关规定。
    四、 其他说明
    (一) 公司将于 2021 年 8 月 12 日前将赎回款划至中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司指定的银行账户，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将
赎回款于 2021 年 8 月 16 日划付至 2021 年 8 月 13 日登记在册的晨鸣优 02 股东的资
金账户。
    (二) 本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，晨鸣优 02
股数为 0。
    (三) 根据优先股赎回计划安排，晨鸣优 02 将于赎回日后五个交易日内摘牌。
    特此公告。


                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年八月十日