山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
  关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见
   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第
二十二次临时会议中《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的
相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：
   公司拟引进北京川发投资管理有限公司对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司
（以下简称“湛江晨鸣”）进行增资，公司放弃本次增资中相应的优先认缴出
资权。增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活
动产生影响。董事会对本次湛江晨鸣引进战略投资者及公司放弃优先认缴出资
权的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中
小股东利益的情形。



    独立董事：       孙剑非      尹美群             杨彪




                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司

                                              二〇二一年九月二十三日