证券代码：000488 200488        证券简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B      公告编号：2021-082

                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时
会议通知于 2021 年 9 月 14 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 9 月 23
日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
       一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》
    为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争
力，公司拟引进北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江
晨鸣”）进行增资，增资金额为人民币 35,000 万元（其中人民币 21,583.3333 万元计入注
册资本，剩余人民币 13,416.6667 万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整
体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司放弃本次增资中的优先认缴出资
权。
       本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    特此公告。


                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年九月二十三日