证券代码：000488 200488                       证券简称：晨鸣纸业              晨鸣 B          公告编号：2022-015

                                山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                           关于 2021 年度证券投资情况的专项说明
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
       根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对公司 2021 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
       一、证券投资情况概述
       公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计
公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超
过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、
债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益
类或者非承诺保本的证券投资。
       二、2021 年公司证券投资情况
       2021 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下：
                                                                                                                  单位：元
                                                        本期公允   计入权益的     本期 本期
证券品 证券      证券简 最初投资 会计计 期初账                                                 报告期 期末账 会计核算
                                                        价值变动   累计公允价     购买 出售
  种     代码         称    成本       量模式 面价值                                            损益     面价值     科目
                                                          损益       值变动       金额 金额
境内外           渤海银    195,684,8 公允价   192,907, -82,021,61 -84,798,634.2                -82,021, 110,886, 交易性金
         09668                                                                     0.00 0.00
股票             行           17.15 值计量     800.62       7.74              7                 617.74    182.88 融资产
                           195,684,8          192,907, -82,021,61 -84,798,634.2                -82,021, 110,886,
          合计                                                                     0.00 0.00
                              17.15            800.62       7.74              7                 617.74    182.88

       三、证券投资内控执行情况
       公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和
风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公
司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未
发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。
       四、独立董事意见
       经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券
投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，
投资风险可以得到有效控制，保障资金安全，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
报告期内，公司未新增证券投资业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
    特此公告。


                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年三月三十日