证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-020
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情情况
为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的生产经营资
金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2022 年公司拟为合并报表
范围内子公司提供合计不超过人民币 398.50 亿元的担保额度，其中对资产负债率 70%（含）
以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325.50 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司
提供担保的额度不超过人民币 73.00 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、
一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：
被担保方 担保额度占
持股比例 截至目前 本次新增
最近一期 上市公司最 是否关
被担保方 担保余额 担保额度
资产负债 近一期净资 联担保
直接 间接 （亿元） （亿元）
率 产比例
湛江晨鸣浆纸有限公司 96.26% 66.73% 41.53 105.00 55.00% 否
寿光美伦纸业有限责任公司 62.4864% 52.98% 17.89 50.00 26.19% 否
江西晨鸣纸业有限责任公司 100.00% 66.51% 18.96 40.00 20.95% 否
黄冈晨鸣浆纸有限公司 70.15% 29.85% 61.17% 9.15 35.00 18.33% 否
黄冈晨鸣纸业科技有限公司 100.00% 8.63% 50.00 26.19% 否
黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司 100.00% 0.00% 3.00 1.57% 否
吉林晨鸣纸业有限责任公司 100.00% 54.83% 1.17 3.00 1.57% 否
武汉晨鸣汉阳纸业股份有限
65.21% 34.64% 57.18% 0.36 5.00 2.62% 否
公司
寿光晨鸣美术纸有限公司 75.00% 67.27% 2.00 1.05% 否
山东晨鸣集团财务有限公司 80.00% 20.00% 39.78% 3.00 1.57% 否
昆山拓安塑料制品有限公司 100.00% 67.56% 1.00 0.52% 否
湛江晨鸣林业发展有限公司 100.00% 12.83% 3.00 1.57% 否
寿光虹宜包装装饰有限公司 100.00% 58.17% 0.50 0.26% 否
晨鸣（新加坡）有限公司 100.00% 0.00% 4.00 2.10% 否
晨鸣（香港）有限公司 100.00% 65.30% 7.00 20.00 10.48% 否
江西晨鸣茶业有限公司 100.00% 0.00% 1.00 0.52% 否
资产负债率 70%（含）以下的子公司小计 96.06 325.50 170.51%
山东晨鸣纸业销售有限公司 100.00% 84.64% 6.74 35.00 18.33% 否
上海晨鸣浆纸销售有限公司 100.00% 94.54% 1.20 15.00 7.86% 否
寿光晨鸣进出口贸易有限公 100.00% 96.15% 5.00 2.62% 否
司
海南晨鸣科技有限公司 100.00% 97.54% 10.00 5.24% 否
晨鸣（海外）有限公司 100.00% 99.85% 4.00 2.10% 否
上海鸿泰物业管理有限公司 100.00% 110.31% 1.00 0.52% 否
南昌晨鸣林业发展有限公司 100.00% 84.41% 1.00 0.52% 否
寿光晨鸣造纸机械有限公司 100.00% 79.22% 0.50 0.26% 否
寿光鸿翔印刷包装有限责任
100.00% 91.51% 0.50 0.26% 否
公司
寿光晨鸣现代物流有限公司 100.00% 85.30% 0.50 0.26% 否
山东御景大酒店有限公司 70.00% 167.91% 0.50 0.26% 否
资产负债率 70%以上的子公司合计 7.94 73.00 38.24%
总计 104.00 398.50 208.75%
本次担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年
年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消
灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具
体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情
况或建设情况，可在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新
纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产
负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
2、审议程序
2022 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湛江晨鸣浆纸有限公司
成立日期：2006 年 1 月 23 日
注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层
法人代表：张刚
注册资本：576,583.333 万人民币
经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购，加气砌块蒸压
砖的生产与销售，浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产
品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机
械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。
股权结构：公司持有其 88.6255%股权，国开发展基金有限公司持有其 7.6312%股权，
北京川发投资管理有限公司持有其 3.7433% 股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，湛江晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 2,347,433.94 万元，
负债总额为人民币 1,566,484.35 万元，净资产为人民币 780,949.60 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 109,069.31 万元。
2、寿光美伦纸业有限责任公司
成立日期：2009 年 6 月 30 日
注册地址：寿光市圣城街 595 号
法人代表：何志强
注册资本：480,104.5519 万人民币
经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：
纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电
力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的
货物、技术进出口业务。
股权结构：公司持有其 62.4864%股权，潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业
（有限合伙）持有其 5.4363%股权，东兴证券投资有限公司持有其 3.5749%股权，潍坊晨创
股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 10.7246%股权，建信金融资产投资有限公司持
有其 15.5556%股权，西证创新投资有限公司持有其 2.2222%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光美伦纸业有限责任公司资产总额为人民币 1,767,052.08
万元，负债总额为人民币 936,244.18 万元，净资产为人民币 830,807.90 万元。2021 年度实
现净利润为人民币 24,531.32 万元。
3、江西晨鸣纸业有限责任公司
成立日期：2002 年 11 月 4 日
注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
法人代表：张刚
注册资本：32,673.32 万美元
经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。
股权结构：公司持有其 42.4567%股权，晨鸣（香港）有限公司持有其 40.7917%股权，
山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 16.7516%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，江西晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民币 760,280.58 万
元，负债总额为人民币 505,654.51 万元，净资产为人民币 254,626.08 万元。2021 年度实现
净利润为人民币 8,967.32 万元。
4、黄冈晨鸣浆纸有限公司
成立日期：2008 年 9 月 26 日
注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
法人代表：陈刚
注册资本：335,000.00 万人民币
经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口
业务（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、
运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品）制造、
销售；普通货物运输。
股权结构：公司持有其 68.6567%股权，国开发展基金有限公司持有其 1.4925%股权，
湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 29.8507%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纸有限公司资产总额为人民币 740,800.01 万元，
负债总额为人民币 453,118.74 万元，净资产为人民币 287,681.27 万元。2021 年度实现净利
润为人民币 22,887.21 万元。
5、黄冈晨鸣纸业科技有限公司
成立日期：2020 年 1 月 7 日
注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
法人代表：张金玉
注册资本：100,000.00 万人民币
经营范围：许可项目：港口货物装卸搬运活动；港口经营；发电业务、输电业务、供
（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制
品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；技术进出口；纤
维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物
运输代理；港口理货；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；热力生产和供应；生物质能技术服务。
股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其 100% 股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣纸业科技有限公司资产总额为人民币 56,025.44 万
元，负债总额为人民币 4,836.47 万元，净资产为人民币 51,188.98 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 1,188.98 万元。
6、黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司
成立日期：2021 年 12 月 17 日
注册地址：湖北省黄冈市黄州区沿江大道特 1 号
法人代表：李峰
注册资本：5,000.00 万人民币
经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；机
械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；橡胶制品销售；塑料制品销
售；灯具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口；供应链管理服务。
股权结构：黄冈晨鸣浆纸有限公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，黄冈晨鸣浆纤贸易有限公司尚未开展业务。
7、吉林晨鸣纸业有限责任公司
成立日期：2005 年 9 月 1 日
注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路 1 号
法人代表：何志强
注册资本：150,000.00 万人民币
经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装，
经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、
仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
除外)，销售水、电、蒸汽；收购农副产品(不含粮油) ；冶金废弃物加工(不含危险品、钢
材) ；矿渣、建筑材料经销。
股权结构：公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，吉林晨鸣纸业有限责任公司资产总额为人民 314,542.20 万
元，负债总额为人民币 172,465.79 万元，净资产为人民币 142,076.41 万元。2021 年度实
现净利润为人民币 810.38 万元。
8、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司
成立日期：2004 年 6 月 29 日
注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道 33 号
法人代表：桑景高
注册资本：21,136.70 万人民币
经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；
普通货运；进出口业务。
股权结构：公司持有其 65.21%股权，Aberdeen industrial Limited 持有其 26.41%股权，
香港东方汇鑫控股有限公司持有其 8.23%股权，湖北省新华印刷产业园有限公司持有其
0.05%股权，湖北省长江出版传媒集团有限公司持有其 0.05%股权，湖北省知音印务有限公
司持有其 0.05%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司资产总额为人民币
145,553.67 万元，负债总额为人民币 83,223.72 万元，净资产为人民币 62,329.95 万元。2021
年度实现净利润为人民币-11,071.84 万元。
9、寿光晨鸣美术纸有限公司
成立日期：2007 年 5 月 25 日
注册地址：寿光市晨鸣工业园
法人代表：何志强
注册资本：2,000.00 万美元
经营范围：生产：美术纸；销售本公司生产的产品。
股权结构：公司持有其 75%股权，Arjowiggins HKK 2 Limited 持有其 25%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣美术纸有限公司资产总额为人民币 116,455.99 万元，
负债总额为人民币 78,338.32 万元，净资产为人民币 38,117.68 万元。2021 年度实现净利润
为人民币-1,382.40 万元。
10、山东晨鸣集团财务有限公司
成立日期：2014 年 7 月 8 日
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷金融商务中
心 A7-2 号楼 15 层
法人代表：李峰
注册资本：500,000.00 万人民币
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准
的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
股权结构：公司持有其 80%股权，江西晨鸣纸业有限责任公司持有其 20%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，山东晨鸣集团财务有限公司资产总额为人民币 902,669.42 万
元，负债总额为人民币 359,077.31 万元，净资产为人民币 543,592.12 万元。2021 年度实现
净利润为人民币 12,510.77 万元。
11、昆山拓安塑料制品有限公司
成立日期：2010 年 9 月 17 日
注册地址：周市镇金茂路南侧
法人代表：孟祥启
注册资本：5,000.00 万人民币
经营范围：塑料制品、工具箱生产、销售；模具、照明器材、五金冲压件的制造、加
工、销售；各类商品及技术的进出口业务。
股权结构：寿光虹宜包装装饰有限公司持有其 100% 股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，昆山拓安塑料制品有限公司资产总额为人民币 27,885.28 万
元，负债总额为人民币 18,838.76 万元，净资产为人民币 9,046.52 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 3,599.57 万元。
12、湛江晨鸣林业发展有限公司
成立日期：2005 年 12 月 7 日
注册地址：湛江经济技术开发区乐怡路 20 号山海华府 17 号住宅楼 1003 房
法人代表：麻景烨
注册资本：130,000.00 万人民币
经营范围：一般项目：树木种植经营；木材销售；木材收购；纸浆销售；农副产品销
售；软木制品销售；货物进出口。
股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，湛江晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 139,266.52 万
元，负债总额为人民币 17,869.01 万元，净资产为人民币 121,397.51 万元。2021 年度实
现净利润为人民币-5,631.23 万元。
13、晨鸣（新加坡）有限公司
成立日期：2020 年 8 月 28 日
注册地址：112 ROBINSON ROAD ,#03-01 ROBINSON 112,SINGAPORE 068902
法人代表：贾冠磊
注册资本：0.00
经营范围：纸及纸制品相关的进出口贸易。
股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（新加坡）有限公司尚未开展业务。
14、江西晨鸣茶业有限公司
成立日期：2022 年 1 月 25 日
注册地址：江西省九江市修水县义宁镇修江明珠 14 栋 1 单元 501 室
法人代表：张金玉
注册资本：1,000.00 万人民币
经营范围：食品互联网销售，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）一般项目：含油果种植，农副产品销售，茶叶种植，茶具销售。
股权结构：湛江晨鸣林业发展有限公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，江西晨鸣茶业有限公司尚未开展业务。
15、山东晨鸣纸业销售有限公司
成立日期：2010 年 3 月 17 日
注册地址：寿光市圣城街 595 号
法人代表：李峰
注册资本：10,000.00 万人民币
经营范围：销售：机制纸、纸版、造纸原料及辅料、造纸机械。
股权结构：公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，山东晨鸣纸业销售有限公司资产总额为人民币 1,201,707.08
万元，负债总额为人民币 1,017,115.01 万元，净资产为人民币 184,592.07 万元。2021 年度
实现净利润为人民币 12,064.80 万元。
16、上海晨鸣浆纸销售有限公司
成立日期：2019 年 1 月 29 日
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地）
法人代表：李峰
注册资本：10,000.00 万人民币
经营范围：销售纸浆，纸制品，木制品，矿产品，建筑材料，钢材，机械设备，电子
产品，电气设备，五金交电，橡胶制品，塑料制品，灯具，金属材料，煤炭经营，化工产
品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事
货物及技术的进出口业务，供应链管理。
股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，上海晨鸣浆纸销售有限公司资产总额为人民币 362,737.60 万
元，负债总额为人民币 342,934.07 万元，净资产为人民币 19,803.53 万元。2021 年度实现
净利润为人民币 4,314.31 万元。
17、晨鸣（香港）有限公司
成立日期：2006 年 11 月 13 日
注册地址：香港湾仔谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼 C 室
法人代表：贾冠磊
注册资本：9990 万美元
经营范围：纸及纸制品相关的进出口贸易。
股权结构：依美（BVI)有限公司持股 100%
截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（香港）有限公司资产总额为人民币 1,008,484.45 万元，
负债总额为人民币 658,575.29 万元，净资产为人民币 349,909.16 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 38,427.02 万元。
18、寿光晨鸣进出口贸易有限公司
成立日期：2011 年 12 月 30 日
注册地址：寿光市圣城街 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）
法人代表：陈洪国
注册资本：25,000.00 万人民币
经营范围：销售：纸制品和造纸原料（不含危险化学品）、方解石、煤炭、金属材料
（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。
股权结构：公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣进出口贸易有限公司资产总额为人民币 731,267.66
万元，负债总额为人民币 703,129.86 万元，净资产为人民币 28,137.81 万元。2021 年度实
现净利润为人民币 2,281.66 万元。
19、海南晨鸣科技有限公司
成立日期：2020 年 8 月 27 日
注册地址：海南省海口市龙华区大同街道海秀东路 29 号融创精彩天地 2321 号房
法人代表：张文华
注册资本：20,000.00 万人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品
销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电
气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；
煤炭及制品销售；国内贸易代理。
股权结构：湛江晨鸣浆纸有限公司持有其 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，海南晨鸣科技有限公司资产总额为人民币 62,335.14 万元，
负债总额为人民币 60,804.11 万元，净资产为人民币 1,531.02 万元。2021 年度实现净利润
为人民币 509.62 万元。
20、晨鸣（海外）有限公司
成立日期：2020 年 5 月 21 日
注册地址：香港湾仔谢斐道 414-424 号中望商业中心 16 楼 C 室
法人代表：贾冠磊
注册资本：0.00
经营范围：纸及纸制品相关的进出口贸易。
股权结构：山东晨鸣纸业销售有限公司持有其 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，晨鸣（海外）有限公司资产总额为人民币 41,336.04 万元，
负债总额为人民币 41,273.79 万元，净资产为人民币 62.24 万元。2021 年度实现净利润为人
民币 72.86 万元。
21、上海鸿泰物业管理有限公司
成立日期：2013 年 10 月 22 日
注册地址：上海市虹口区东大名路 1191 号 17918 室
法人代表：刘铎文
注册资本：200.00 万人民币
经营范围：物业管理，停车场管理，会展会务服务，票务代理，保洁服务，绿化养护，
建筑装修装饰建设工程专业施工，机电设备维修。
股权结构：上海鸿泰房地产有限公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，上海鸿泰物业管理有限公司资产总额为人民币 13,458.90 万
元，负债总额为人民币 14,846.22 万元，净资产为人民币-1,387.32 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 823.48 万元。
22、南昌晨鸣林业发展有限公司
成立日期：2007 年 6 月 29 日
注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
法人代表：麻景烨
注册资本：1,000.00 万人民币
经营范围：木材及其制品的加工、销售。
股权结构：江西晨鸣纸业有限责任公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，南昌晨鸣林业发展有限公司资产总额为人民币 12,750.51 万
元，负债总额为人民币 10,762.82 万元，净资产为人民币 1,987.69 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 2,863.48 万元。
23、寿光晨鸣造纸机械有限公司
成立日期：2011 年 12 月 30 日
注册地址：寿光市圣城街道 595 号（文家街道办事处潍高路南侧）
法人代表：张文华
注册资本：200.00 万人民币
经营范围：造纸机械加工、维修。
股权结构：公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣造纸机械有限公司资产总额为人民币 2,800.23 万元，
负债总额为人民币 2,218.24 万元，净资产为人民币 581.99 万元。2021 年度实现净利润为人
民币 73.01 万元。
24、寿光鸿翔印刷包装有限责任公司
成立日期：2004 年 4 月 29 日
注册地址：寿光市晨鸣工业园（西二环路中段路西）
法人代表：丁步勋
注册资本：80.00 万人民币
经营范围：印刷：表格、帐簿(有效期限以许可证为准)；加工、销售：纸制品、门窗、
塑料制品(不含农膜)、服装、包装件板；销售：纸；经营国家允许范围内的货物与技术的进
出口业务。
股权结构：公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光鸿翔印刷包装有限责任公司资产总额为人民币 6,378.17
万元，负债总额为人民币 5,836.81 万元，净资产为人民币 541.36 万元。2021 年度实现净利
润为人民币-123.54 万元。
25、寿光虹宜包装装饰有限公司
成立日期：2005 年 10 月 13 日
注册地址：寿光市圣城街晨鸣一厂北门对面沿街楼
法人代表：丁步勋
注册资本：200.00 万人民币
经营范围：加工、销售：包装制品、金属制品、家具；销售：土产杂品、塑料制品（不
含农膜）、条幅、标牌、灯具、庆典礼品、装饰材料、窗帘、五金；室内外装饰。
股权结构：寿光晨鸣现代物流有限公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光虹宜包装装饰有限公司资产总额为人民币 24,091.24 万
元，负债总额为人民币 14,013.53 万元，净资产为人民币 10,077.70 万元。2021 年度实现净
利润为人民币 4,505.63 万元。
26、寿光晨鸣现代物流有限公司
成立日期：2007 年 3 月 14 日
注册地址：寿光市建新西街与文曲路交叉路口
法人代表：张金玉
注册资本：1,000.00 万人民币
经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）(有效期限以许可证为准)；仓储；代理
报关、报检；经营国家允许范围内的货物和技术的进出口业务。
股权结构：公司持有其 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，寿光晨鸣现代物流有限公司资产总额为人民币 6,753.38 万元，
负债总额为人民币 5,760.38 万元，净资产为人民币 993.00 万元。2021 年度实现净利润为人
民币-18.85 万元。
27、山东御景大酒店有限公司
成立日期：2005 年 6 月 6 日
注册地址：寿光市南环路弥河桥东侧
法人代表：冯涛
注册资本：1390.57 万美元
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体
育运动（游泳）；洗浴服务；歌舞娱乐活动；酒类经营；技术进出口；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；健身休闲活动；服装服饰批发；服装
服饰零售；洗烫服务；礼品花卉销售。
股权结构：公司持有其 70%股权，香港康弘发展有限公司持有其 30%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，山东御景大酒店有限公司资产总额为人民币 29,077.95 万元，
负债总额为人民币 48,824.72 万元，净资产为人民币-19,746.76 万元。2021 年度实现净利润
为人民币-1,284.32 万元。
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止目前，公司及子公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。公司及子公司将根
据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金
额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保
协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。
四、董事会意见
公司为相关子公司提供担保，有助于保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要，
本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效
控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及
股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公
司 2021 年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 111.36 亿元（不含本次
预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 58.33%。其中，公司及控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为人民币 4.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
2.18%，无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
