证券代码：000488 200488           证券简称：晨鸣纸业      晨鸣 B      公告编号 2022-012

                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                     第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于
2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 19 日以书面、邮件方式下发给
公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《公司 2021 年度报告全文及摘要》
    公司监事会对公司 2021 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的
编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2021 年度的整体经营情况。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    公司 2021 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2021 年度报告全文相关内容。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度归属于上市公司
股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 2,065,513,108.71 元 ， 母 公 司 年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币
3,168,564,998.54 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币
9,210,372,613.81 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,921,641,460.59 元。
    公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配是基于当前的宏观经济环境及公司战略规
划作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021
年度不进行利润分配，并将该预案提交 2021 年度股东大会审议。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业
内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告
期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公
司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控
制的真实情况。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    六、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证
券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报
告，同意公司继续聘任致同担任公司 2022 年度的财务审计及内部控制审计机构，两项审计
费用合计为人民币 330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人
民币 80 万元。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    七、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《监事会议事规则》修订对照表详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk） 的相关公告。
    八、审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提 2021 年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况
及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    特此公告。
                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年三月三十日