山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                       二〇二一年度监事会工作报告

    2021年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会严格按照《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的精神，认真履
行监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将监事会2021 年度主要工作
情况报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    2021 年第九届监事会共召开会议 4 次，审议议案 9 项，具体情况如下：
    1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第九届监事会第八次会议审议通过了《公司 2020 年度监
事会工作报告》、《公司 2020 年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公
司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2021
年度审计机构的议案》等共 6 项议案。
    2、2021 年 4 月 19 日，公司召开了第九届监事会第九次会议审议通过了《公司 2021 年第
一季度报告全文及正文》共 1 项议案。
    3、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第九届监事会第十次会议审议通过了《公司 2021 年半
年度报告全文和摘要》共 1 项议案。
    4、2021 年 10 月 29 日，公司召开了第九届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》共 1 项议案。
    二、监事会对 2021 年度相关事项的意见
    1、公司依法运作情况
    （1）报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关
法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、
及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。
    （2）公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，
全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依法经营、规范
运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，保证
了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻
董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    公司财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审
计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
    4、关联交易情况
    监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司
发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决
策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。
    5、公司对外担保情况
    报告期内，公司对外提供担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了
信息披露。
    6、公司对外投资情况
    报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《对外投资决策制度》的要求，履行了审批流
程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
    7、对 2021 年年度报告的审核意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合法律、法规和
规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    8、股东大会决议执行情况
    公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2021 年度
能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。
    9、对内部控制自我评价报告的意见
    监事会认真审阅了《2021 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部
控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的
各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2021 年度内部控制自我评价报
告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
    10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会认为：2021 年公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，依法执行内幕
信息知情人相关制度内容，落实内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，报告期内，公司
未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
    三、监事会工作展望
    2022 年，公司监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督检查职能，依法检查公司财务，监
督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权。同时，积极参
加证监会、交易所及协会组织的专题培训，加强法律法规及规范性文件的学习，切实提高履职
能力，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。


                                             山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
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