证券代码：000488 200488              证券简称：晨鸣纸业       晨鸣 B      公告编号：2022-021

                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第九
届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度不进
行利润分配的议案》。现将有关事项公告如下：
     一、公司 2021 年度利润分配预案
     根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 2,065,513,108.71 元 ， 母 公 司 年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币
3,168,564,998.54 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币
9,210,372,613.81 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,921,641,460.59 元。
     公司董事会拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
     综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规
模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经
营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的
长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
     三、公司未分配利润的用途和计划
     公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚
存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障
公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
     四、董事会意见
     公司 2021 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及未来发展规
划，留存未分配利润主要用于公司日常经营发展和项目建设等方面，有助于降低负债规模，
优化资本结构，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。本次拟不进行
利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司 2021
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排提出 2021 年度不进行利润分配的
预案，符合公司当前的实际经营状况，有助于保障公司正常生产经营和业务拓展，实现公
司持续稳健发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司 2021 年度不进行利润分
配预案，并提交 2021 年度股东大会审议。
    六、监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配是基于当前的宏观经济环境及公司战略
规划作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公
司 2021 年度不进行利润分配，并将该预案提交 2021 年度股东大会审议。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年三月三十日