证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-032
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的会议通知已于 2022 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2022
年 4 月 1 日、2022 年 4 月 20 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2022 年 5 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2022 年 5 月 11 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席
本次会议的股东（代理人）共 153 人，代表有表决权股份 603,496,793 股，占公司有表决权
总股份的 20.2230%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 147 人，代表股份
199,329,190 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 6.6795%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 50 人，代表有表决权的股份数为
462,242,074 股，占公司有表决权股份总数的 15.4896%。
(2) 通 过 网 络 系 统 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 103 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
141,254,719 股，占公司有表决权股份总数的 4.7334%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2021 年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）80 人，代表股份 492,833,399 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 28.1697%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）72 人，代表股份 85,073,130 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 12.0434%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 25,590,264 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
4.8438%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十四项普通决议案（该
议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和八项特别决议案（该
议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本
公告后所附《公司 2021 年度股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案十项
1、公司 2021 年度董事会工作报告
2、公司 2021 年度监事会工作报告
3、公司 2021 年度独立董事述职报告
4、公司 2021 年度报告全文及摘要
5、公司 2021 年度财务决算报告
6、关于 2021 年度不进行利润分配的议案
7、关于聘任 2022 年度审计机构的议案
8、关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配的议案
9、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
10、关于开展应收账款保理业务的议案
特别决议案二项
11、关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案
12、关于对外提供担保的议案
普通决议案四项
13、关于修订《独立董事管理办法》的议案
14、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
15、关于修订《重大交易决策制度》的议案
16、关于修订《对外担保决策制度》的议案
特别决议案六项
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《公司章程》（草案，B 股转换上市地后适用）的议案
19、关于修订《股东大会议事规则》的议案
20、关于修订《董事会议事规则》的议案
21、关于修订《监事会议事规则》的议案
22、关于发行新股一般性授权的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周雪、周小琳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2021 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2021 年度股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
序号 审议事项 股份类别
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案十项
总计： 603,496,793 594,430,413 98.4977% 7,642,696 1.2664% 1,423,684 0.2359%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,556,164 95.5987% 7,591,696 3.8086% 1,181,330 0.5927%
公司 2021 年度
1.00 董事会工作报 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,768,949 99.3782% 2,923,250 0.5932% 141,200 0.0287%
告
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,364,554 93.2898% 4,668,446 5.4876% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 594,478,663 98.5057% 7,352,846 1.2184% 1,665,284 0.2759%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,604,414 95.6229% 7,301,846 3.6632% 1,422,930 0.7139%
公司 2021 年度
2.00 监事会工作报 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,807,549 99.3860% 2,643,050 0.5363% 382,800 0.0777%
告
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,374,204 93.3011% 4,658,796 5.4762% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 594,110,763 98.4447% 7,860,346 1.3025% 1,525,684 0.2528%
公司 2021 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,236,514 95.4384% 7,809,346 3.9178% 1,283,330 0.6438%
3.00 独立董事述职 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,434,249 99.3103% 3,155,950 0.6404% 243,200 0.0493%
报告 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,379,604 93.3075% 4,653,396 5.4699% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
4.00 公司 2021 年度 总计： 603,496,793 594,310,443 98.4778% 7,411,046 1.2280% 1,775,304 0.2942%
报告全文及摘 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,436,194 95.5385% 7,360,046 3.6924% 1,532,950 0.7691%
要
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,888,949 99.4025% 2,701,250 0.5481% 243,200 0.0493%
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,124,584 93.0077% 4,658,796 5.4762% 1,289,750 1.5160%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,296,910 98.8536% 51,000 0.1993% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 594,317,413 98.4790% 7,895,296 1.3083% 1,284,084 0.2128%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,557,164 95.5992% 7,730,296 3.8782% 1,041,730 0.5226%
公司 2021 年度
5.00 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,870,349 99.3988% 2,961,450 0.6009% 1,600 0.0003%
财务决算报告
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,264,154 93.1718% 4,768,846 5.6056% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,182,910 98.4082% 165,000 0.6448% 242,354 0.9471%
总计： 603,496,793 593,637,647 98.3663% 9,538,526 1.5805% 320,620 0.0531%
关于 2021 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 189,521,044 95.0794% 9,487,526 4.7597% 320,620 0.1608%
6.00 不进行利润分 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,345,149 99.2922% 3,486,650 0.7075% 1,600 0.0003%
配的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 78,753,234 92.5712% 6,000,876 7.0538% 319,020 0.3750%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% 51,000 0.1993% - 0.0000%
总计： 603,496,793 594,792,417 98.5577% 6,402,946 1.0610% 2,301,430 0.3813%
关于聘任 2022 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,675,814 95.6588% 6,351,946 3.1867% 2,301,430 1.1546%
7.00 年度审计机构 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,908,949 99.4066% 1,663,150 0.3375% 1,261,300 0.2559%
的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,344,204 93.2659% 4,688,796 5.5115% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% 51,000 0.1993% - 0.0000%
总计： 603,496,793 593,983,767 98.4237% 8,441,346 1.3987% 1,071,680 0.1776%
关于董事、监
事和高级管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 189,867,164 95.2531% 8,441,346 4.2349% 1,020,680 0.5121%
8.00 人员 2021 年度 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,346,849 99.2925% 3,484,950 0.7071% 1,600 0.0003%
薪酬分配的议 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,097,654 92.9761% 4,956,396 5.8260% 1,019,080 1.1979%
案
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
9.00 关于向金融机 总计： 603,496,793 505,223,921 83.7161% 81,524,151 13.5086% 16,748,721 2.7753%
构申请年度综 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 125,588,332 63.0055% 58,424,378 29.3105% 15,316,480 7.6840%
合授信额度的
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 481,973,791 97.7965% 10,137,208 2.0569% 722,400 0.1466%
议案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 22,191,880 26.0857% 48,287,170 56.7596% 14,594,080 17.1547%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,058,250 4.1354% 23,099,773 90.2678% 1,432,241 5.5968%
总计： 603,496,793 506,047,635 83.8526% 80,956,887 13.4146% 16,492,271 2.7328%
关于开展应收 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 126,412,046 63.4187% 57,857,114 29.0259% 15,060,030 7.5554%
10.00 账款保理业务 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 480,951,491 97.5891% 11,427,708 2.3188% 454,200 0.0922%
的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 24,037,894 28.2556% 46,429,406 54.5759% 14,605,830 17.1686%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,058,250 4.1354% 23,099,773 90.2678% 1,432,241 5.5968%
二 特别决议案二项
总计： 603,496,793 488,129,104 80.8835% 98,479,368 16.3181% 16,888,321 2.7984%
关于 2022 年度 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 108,166,914 54.2655% 75,706,196 37.9805% 15,456,080 7.7540%
预计为子公司
11.00 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 463,922,070 94.1337% 28,049,329 5.6914% 862,000 0.1749%
提供担保额度
的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 22,822,183 26.8265% 47,656,867 56.0187% 14,594,080 17.1547%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,384,851 5.4116% 22,773,172 88.9915% 1,432,241 5.5968%
总计： 603,496,793 505,823,922 83.8155% 81,037,650 13.4280% 16,635,221 2.7565%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 125,771,982 63.0976% 58,354,228 29.2753% 15,202,980 7.6271%
关于对外提供
12.00 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 480,753,491 97.5489% 11,461,708 2.3257% 618,200 0.1254%
担保的议案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 23,595,830 27.7359% 46,892,520 55.1202% 14,584,780 17.1438%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 1,474,601 5.7624% 22,683,422 88.6408% 1,432,241 5.5968%
三 普通决议案四项
总计： 603,496,793 596,692,781 98.8726% 5,443,082 0.9019% 1,360,930 0.2255%
关于修订《独
13.00 立董事管理办 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 192,576,178 96.6121% 5,443,082 2.7307% 1,309,930 0.6572%
法》的议案
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,908,949 99.4066% 2,654,650 0.5387% 269,800 0.0547%
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 81,244,568 95.4997% 2,788,432 3.2777% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,957,467 98.5850% 7,197,346 1.1926% 1,341,980 0.2224%
关于修订《防
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,840,864 95.7416% 7,197,346 3.6108% 1,290,980 0.6477%
范控股股东及
14.00 关联方占用公 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,969,649 99.4189% 2,593,950 0.5263% 269,800 0.0547%
司资金专项制
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,448,554 93.3885% 4,603,396 5.4111% 1,021,180 1.2004%
度》的议案
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,752,067 98.5510% 7,410,396 1.2279% 1,334,330 0.2211%
关于修订《重 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,635,464 95.6385% 7,410,396 3.7177% 1,283,330 0.6438%
15.00 大交易决策制 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,957,749 99.4165% 2,632,450 0.5341% 243,200 0.0493%
度》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,255,054 93.1611% 4,777,946 5.6163% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,691,467 98.5409% 7,463,346 1.2367% 1,341,980 0.2224%
关于修订《对 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,574,864 95.6081% 7,463,346 3.7442% 1,290,980 0.6477%
16.00 外担保决策制 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,947,149 99.4144% 2,616,450 0.5309% 269,800 0.0547%
度》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,205,054 93.1023% 4,846,896 5.6973% 1,021,180 1.2004%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
四 特别决议案六项
总计： 603,496,793 594,906,367 98.5766% 7,229,496 1.1979% 1,360,930 0.2255%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,789,764 95.7159% 7,229,496 3.6269% 1,309,930 0.6572%
关于修订《公
17.00 司章程》的议 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,947,149 99.4144% 2,616,450 0.5309% 269,800 0.0547%
案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,419,954 93.3549% 4,613,046 5.4224% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
18.00 关于修订《公 总计： 603,496,793 594,741,617 98.5493% 7,413,196 1.2284% 1,341,980 0.2224%
司章程》（草 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,625,014 95.6333% 7,413,196 3.7191% 1,290,980 0.6477%
案，B 股转换
境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,950,649 99.4151% 2,612,950 0.5302% 269,800 0.0547%
上市地后适
用）的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,251,704 93.1572% 4,800,246 5.6425% 1,021,180 1.2004%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,796,867 98.5584% 7,338,996 1.2161% 1,360,930 0.2255%
关于修订《股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,680,264 95.6610% 7,338,996 3.6818% 1,309,930 0.6572%
19.00 东大会议事规 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,947,149 99.4144% 2,616,450 0.5309% 269,800 0.0547%
则》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,310,454 93.2262% 4,722,546 5.5512% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,766,767 98.5534% 7,229,496 1.1979% 1,500,530 0.2486%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,650,164 95.6459% 7,229,496 3.6269% 1,449,530 0.7272%
关于修订《董
20.00 事会议事规 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,807,549 99.3860% 2,616,450 0.5309% 409,400 0.0831%
则》的议案
境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,419,954 93.3549% 4,613,046 5.4224% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 594,666,917 98.5369% 7,329,346 1.2145% 1,500,530 0.2486%
关于修订《监 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 190,550,314 95.5958% 7,329,346 3.6770% 1,449,530 0.7272%
21.00 事会议事规 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 489,807,549 99.3860% 2,616,450 0.5309% 409,400 0.0831%
则》的议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 79,320,104 93.2376% 4,712,896 5.5398% 1,040,130 1.2226%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 25,539,264 99.8007% - 0.0000% 51,000 0.1993%
总计： 603,496,793 535,721,491 88.7696% 66,462,022 11.0128% 1,313,280 0.2176%
关于发行新股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 199,329,190 145,639,134 73.0646% 52,427,776 26.3021% 1,262,280 0.6333%
22.00 一般性授权的 境内上市内资股（A 股） 492,833,399 467,894,561 94.9397% 24,695,638 5.0110% 243,200 0.0493%
议案 境内上市外资股（B 股） 85,073,130 56,321,912 66.2041% 27,732,138 32.5980% 1,019,080 1.1979%
境外上市外资股（H 股） 25,590,264 11,505,018 44.9586% 14,034,246 54.8421% 51,000 0.1993%
